002885_2017_#CSR_京泉华_2017年度社会责任报告_2018-04-20.pdfVIP

深圳市京泉华科技股份有限公司

2017年度社会责任报告

一、综述

深圳市京泉华科技股份有限公司（下称“公司”）以为股东、为员工、为客

户、为社会创造价值为己任，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对

待客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的

协调、和谐发展。

二、社会责任履行情况

（一）股东及债权人权益保护

公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健、

快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量和效

率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实现合

作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。

1)内部控制及公司治理工作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和

中国证监会有关法律、法规和规范性文件的要求，按照中国证监会、深圳证监局、

深圳证券交易所的要求，不断地完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，

以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，结合公司实际情

况，建立了股东大会、董事会、监事会和公司管理层的法人治理结构，形成科学

有效的治理结构，保障公司规范、高效运作。公司建立了以《公司章程》为基础、

以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经

理工作细则》等为主要架构的规章制度，制定重大事项决策机制，对公司的权利

机构、决策机构和监督机构进行了明确规范，在决策、执行、监督等方面划分了

明晰的职责权限，各方独立运行、相互制约、全责明确，确保公司稳定、健康、

持续的发展，充分保护股东权益。

股东大会是公司最高权力机构，按照《公司章程》规定履行职责，决定公司

的经营方针、重大交易事项、投资计划、公司债券发行计划、注册资本变动、选

举和更换董事、选举和更换非由职工代表担任的监事等重大事项。董事会是公司

常设决策机构，负责召开股东大会，向股东大会汇报工作，执行股东大会决议，

决定公司内部管理机构的设置，依法行使公司经营决策权。

董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四

个专门委员会，负责对公司长期发展战略进行研究并提出建议，检查、监督公司

会计政策、财务报告、内部控制等合规性，对董事候选人及高级管理人员的选择

标准、聘用程序提出建议，监督、检查薪酬策略等。监事会是公司的监督机构，

对股东大会负责，依法对董事、高级管理人员履行职责及公司财务状况进行监督、

检查，切实维护公司和全体股东的权益。

2)股东权益保护

公司坚持与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面

完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司股东按其所持

有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，控股股东及实际控制人对公司和公

司社会股东负有诚信义务，保证了公司所有股东，特别是中小股东享有平等权益。

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大

会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参

加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。2017年，

公司根据实际情况召开了3次股东大会，股东大会的召集、召开程序，股东大会

的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均符合相关法律法规的规定，

历次股东大会均有律师现场见证。

3)信息披露工作

公司一直积极面对多层次监管体系，不断加强投资者关系管理工作的规范化，

严格履行公司的信息披露义务。完善制度，规范流程，增加信息披露工作的透明

度。公司以巨潮资讯网为信息披露指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》为信息披露指定报刊，并采取电话、传真、网络

等多种形式加强与投资者的交流和沟通。公司公平对待所有投资者，积极进行自

愿性信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股

东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

确保股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2017年，公司认真履

行信息披露义务，共计披露布定期报告、临时公告50份，不存在应披露而未披

露的情形。

（二）携手供应商，聚焦客户价值