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银行从业知识常见考点真题模拟试卷及答案参考
1.为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为是（）。
A、走私
B、套现
C、洗钱
D、伪造商业票据
【正确答案】：C
2.某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向，造成短款20万元，经与客户沟通解释，追回20万元。造成该事件风险的成因是（）。
A、外部事件
B、人员
C、系统
D、内部流程
【正确答案】：B
3.下列风险管理的主要环节中，属于了解各种潜在的风险和分析引起风险事件原因的环节是（）。
A、风险识别
B、风险
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