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林州重机集团股份有限公司2017年度社会责任报告

证券简称：林州重机证券代码：002535

林州重机集团股份有限公司

LinzhouHeavyMachineryGroupCo.，Ltd.

2017年度社会责任报告

二〇一八年四月三日

林州重机集团股份有限公司2017年度社会责任报告

2017年度社会责任报告

一、综述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）

创建于1987年，公司现有主营业务涵盖煤矿机械、防爆电器的制造、

销售、维修及租赁，煤炭矿井运营服务，铸造生铁，商业保理等数个

业务板块。经过多年的不懈努力，公司已由以煤炭综采支护设备为主

的煤炭装备制造商，发展成为国内一流的能源装备综合服务商，综合

实力位居全国同行业前列。

公司自成立以来，始终以“为员工、股东创造财富，回报社会、

回报国家”为企业使命，坚持“永不满足，追求完美”的发展理念，

秉承“诚信、高效、奋进、创新”的核心价值观，致力于实现企业可

持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权

益，保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商和客户，积极参与环

境保护，支持社会公益和慈善事业，促进公司与经济、社会和环境的

和谐发展。

二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1、规范三会运作，确保股东权益

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治

理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州

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林州重机集团股份有限公司2017年度社会责任报告

重机集团股份有限公司章程》等有关规定，不断完善公司法人治理结

构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投

资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平

公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。

2017年共组织召开公司董事会14次，审议完成80项议案；组

织召开监事会13次，审议完成49项议案；独立董事针对重大事项均

进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学

性和客观性。公司2017年度共组织了3次股东大会，均采用了现场

与网络投票相结合的方式，重大事项还对中小投资者的表决单独计票，

为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参

与权和监督权。股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，

全部合法有效。

2）认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理

（

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、

《投资者接待和推广制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披

露工作和投资者关系管理工作。公司信息披露的报纸为《证券时报》、

《证券日报》和《中国证券报》；巨潮资讯网为公司信息披露的法定

网站。2017年，公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、

及时地披露了定期报告、临时公告共97份，确保公司所有股东平等

地获取公司治理和经营的重要信息。公司高度重视投资者管理，公司

通过互动易、网上业绩说明会、接待投资者来访来电等形式积极与投

资者进行沟通，及时解答投资者提出的各项问题，2017年4月28

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日，公司举办了2016年年度报告网上说明会，就投资者关心的公司

业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。2017

年6月份参与了河南辖区上市公司投资者接待日活动，通过交流，解

答