国脉科技：2024年度社会责任报告.pdfVIP

国脉科技股份有限公司

2024年度社会责任报告

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2000年，于2006年在

深圳证券交易所上市。自成立以来，公司始终围绕着前沿技术的融合与创新，不

断寻找新的战略突破口，创造出更多元化的业务场景，让前沿技术走近民生。在

追求经济效益、保护股东利益的同时，公司坚信企业成长来自于社会各界的支持

与鼓励、以及每位员工的智慧与辛劳，始终将“尊重个人对集体成就所做的贡献”

和“为生活与工作的社区服务并促进其发展”作为公司独特的价值观，勇于承担

对公司客户、员工、商业伙伴、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，

致力于社会的共同发展。

本报告根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》等法律法规相关文件要求，结合公司的实际情况编写而成。报告回顾了

公司2024年在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的情况，披露了公司履

行经济、环保和社会责任等方面的理念、实践和成绩，从多方面体现了公司对企

业社会责任的重视。

本报告经公司2025年4月25日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。

第一章股东与债权人权益保护

一、股东权益保护

（一）提高及完善公司治理结构

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律

法规、规范性文件的规定要求，建立了健全的法人治理结构，设立了符合公司业

务规模和经营管理需要的组织机构。

公司制定了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会审计委

员会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的一套较为完善的法人治理结构。

公司治理层与经营层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。

公司同时制定了相关的内控制度，建立行之有效的内部管理和控制体系,公

司各部门严格按照《公司章程》和有关制度运作，充分履行各自职责，把“服务

客户，回报社会，为投资者和债权人负责”作为主要目标，从机制上保障了对股

东和债权人的各项合法权益。

1、股东与股东大会

2024年度公司共召开了2次股东大会，提交股东大会审议并通过了《关于

进一步提高投资者回报水平的议案》、《2023年度利润分配预案》、《关于2024

年中期分红安排的议案》等共计13项议案，股东大会采取了现场和网络投票相

结合的方式以利于中小股东参加表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性

文件的规定。国浩律师(上海)事务所律师见证了公司报告期内历次股东大会并出

具了见证意见。

2、董事与董事会

2024年公司共召开8次董事会会议，提交董事会审议议案共计34项。公司

董事会下设审计委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个

专业委员会以加强公司的内部治理及监督工作，董事熟悉有关法律法规，了解自

身权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对公司发

展方向和重大经营活动进行决策，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会

的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的要求。公司董事会各

专门委员会，勤勉尽责地履行权利、义务和责任，协助董事会履行决策职能。

3、监事与监事会

2024年度，公司共召开6次监事会会议，提交监事会审议议案共计12项。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、

《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定召开监事会。公司监事会

在行使监督职能方面勤勉尽责，通过出席年度及临时股东大会、列席董事会会议

或公司经营管理会议、专项检查等多种方式对公司的内部治理进行监督，有效保

障了公司决策及经营的合法、合规。

（二）大额现金回购，以实际行动维护公司价值和股东权益

作为上市公司，公司管理团队在尽全力推动业务发展的同时，始终牢记为股

东创造更大价值的使命。在公司经营业绩高增的良好趋势下，报告期初二级市场

价值却出现严重低估，基于对公司未来发展的坚定信心，公司董事会决议并实施

现金回购股份超1亿元，以实际行动维护了公司价值和股东权益。自积极推进回

购与分红计划以来，公司股