002162_2017_#CSR_悦心健康_2017年度社会责任报告_2018-02-27.pdf

证券代码：002162证券简称：悦心健康

上海悦心健康集团股份有限公司

2017年度社会责任报告

二〇一八年二月

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目录

一、关于我们3

1.1公司概况3

1.2公司治理3

1.3治理架构4

1.4管理团队4

1.5理念与目标5

1.6社会责任观7

二、报告说明7

三、产品与服务8

3.1大健康产业8

3.2健康环境8

3.3建筑陶瓷16

3.4股东回报16

四、环境篇21

五、利益相关方篇21

5.1股东23

5.2员工23

5.3供应商/经销商26

5.4用户28

六、社区篇31

七、未来展望32

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一、关于我们

1.1公司概况

上海悦心健康集团股份有限公司（原上海斯米克控股股份有限公司、上海斯米克建筑陶瓷股

份有限公司）于1993年6月成立，是一家在深圳证券交易所中小板上市（股票简称：悦心健康，

股票代码：002162）的投资控股型企业。公司经过多年发展，已从最早从事建筑陶瓷制造销售等

建筑材料业务转型为大健康领域的控股型企业。截至2017年末，公司注册资本为8.5555亿元人

民币，资产总规模达21亿元。

公司自成立以来专注于建筑陶瓷的制造销售，构建自有研发、生产、销售配套体系，是国内

高端建筑陶瓷行业的领先企业，凭借精致的产品、优质的服务，斯米克瓷砖成为享誉千家万户的

明星产品，公司通过ISO9001、ISO14001、欧盟CE等多项专业认证，是上海市高新技术企业、先

进技术企业、技术密集型知识密集型企业。近年来公司通过整合两岸医疗和养老资源及并购和战

略投资优质股权等集团化运营方式，积极转型进入以医养结合为核心的大健康产业，努力在中国

的大健康产业中谋划更重要的市场位置，力争早日实现让“悦心健康”成为中国重视健康的中高

端家庭的首选品牌。悦心健康未来继续延续集团化、品牌化、多元化的经营方向发展，打造“悦

心”和“斯米克”双品牌的运营战略。

作为一家上市多年的公司，公司注重规范运作，不断建立和完善法人治理结构和内部管理机

构，形成了完善的公司治理结构。公司依托股票上市的资本平台，为公司大健康产业平台拓展提

供多元的融资渠道，同时也可开展股权并购、战略投资等多元的投资模式；公司在上海拥有的约

560亩土地可用于开发大健康产业。作为台资背景企业，结合在大陆二十多年的深耕发展积淀，

公司具备能力整合台湾丰富的大健康领域资源，可借鉴台湾优质的服务理念，引入成熟的运营模

式和资深管理人才，与本地管理人才相结合，形成管理和品牌差异化的核心竞争力。

1.2公司治理

2007年8月23日，公司股票在深圳证券交易所成功上市，自上市以来，公司严格按照《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信

规范运作，建立健全了内部管理和控制制度，有效提高了公司的治理水平。

公司依据相关的法律法规，建立健全了完善的“三会”议事规则，并在董事会下设立了审计委

员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会，形成权力机构、决策机构、

监督机构权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。此外，公司董

事会中设4名独立董事，占全部董事比例的44%，独立董事认真履行职责，维护公司整体利益，

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关注中小股东的合法权益不受损害，有效地保证了公司决策机制的稳健运行。

公司按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规的要求，制定了公司章程、三会及各专门委

员会议事规则等规章制度，形成了健全、完备的规章制度体系，明确了