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大数据在税收风险管理中的应用与挑战
目录
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、大数据与税收风险管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1大数据概念及特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2税收风险管理理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.3大数据与税收风险管理的结合点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
三、大数据在税收风险管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1税收遵从风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.1.1数据分析识别高风险纳税人．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.1.2预测模型评估纳税人风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.1.3优化纳税申报流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.2税收欺诈识别与打击．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.2.1异常交易行为分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.2.2图形识别技术应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
3.2.3跨境税务欺诈应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
3.3税收政策效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.3.1数据驱动政策模拟．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
3.3.2实时监控政策执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.3.3优化税收征管策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
四、大数据应用于税收风险管理面临的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
4.1数据质量问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
4.1.1数据收集与整合难度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
4.1.2数据清洗与标准化挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
4.1.3数据安全与隐私保护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
4.2技术应用瓶颈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
4.2.1大数据技术成熟度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
4.2.2数据分析模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
4.2.3人才队伍建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
4.3法律法规与伦理问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
4.3.1数据使用合规性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
4.3.2税务透明度与公平性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
4.3.3个人隐私保护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
五、对策与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
5.1完善数据治理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
5.2加强技术研发与创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
5.3培养专业人才队伍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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