某企业稽核管理制度.pdfVIP

注：

1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为精细化管理领导小组组长，主职责是修改、

维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；

2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉精细化管理领导小组指导；

3、精细化管理前文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。

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朗欧企业管理研究院XX有限公司

1、目的:

为了规范管理，通过稽核使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性

和主观能动性，提高工作效率，特制订本制度。

1.1通过稽核，提高执行力；

1.2检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因促其进行改善；

1.3检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理办法以及会议决议的执行情况及其工

作进度；

1.4加强与促进公司部门之间的协调、沟通；

1.5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈情况；

1.6准确掌握全公司各部门、各岗位的工作业绩，为公司绩效考核提供依据，促进公司各

部门提高工作效率；

1.7建立、健全和完善公司责任制约机制；

1.8纠错纠偏，树立正面典型，弘扬正气；

1.9为企业发展培养并输送人才；

1.10促进企业和谐发展。

2、范围：

2.1公司日常工作稽核及专案稽核；

2.2涵盖公司各部门、各岗位。

3、组织架构

3.1稽核中心直属总经理，对总经理直接负责；

3.2稽核中心由稽核总监、稽核专员构成；

3.3稽核中心人事任免由稽核中心总监提名，总经理批准；

4、稽核内容

4.1任务目标

4.2岗位职责

4.3作业流程

4.4规章制度

4.5管理办法

4.6作业指导书

4.7异常情况

4.8“5S”

4.9劳动纪律

4.10绩效管理

4.11安全生产

4.12会议决议

4.13指令求

4.14员工培训

4.15《内部联络单》的执行

4.16工作总结、计划

5、稽核作业程序

5.1稽核计划的制定

5.1.1每月第二个工作日前，稽核中心总监制定稽核中心《稽核工作月计划》，明确本月

稽核工作的总体路，确定本月稽核工作的重点内容，并向总经理进行汇报；

5.1.2每周五上午下班前，稽核中心总监根据稽核中心工作月计划的内容，制定下周的

《稽核任务书》，确定下周稽核中心的具体工作内容，在稽核专题会议上进行讨论;

5.1.3每周五上午下班前，稽核中心对《稽核点列表》、《乐捐单、乐捐单列表》、《整改

通知书》列表等进行更新；

5.2执行稽核

5.2.1稽核专员根据《稽核任务竹》所安排任务到相关部门稽核；

5.2.2稽核专员要求被稽核部门提供相关证据以供稽核检查；

5.2.3稽核专员将稽核事实客观详细填写在《稽核检查表》上，稽核内容栏应包括事实描

述、证据记录等，由被稽核单位相关责任人员签名确认，如责任人拒绝签字的，由

其直接上级确认签字生效；处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容（奖

励、处罚建议的须有相关依据、证据）；

5.2.4对于处理结果中有整改要求的，由稽核专员填制《整改通知书》，由被整改部门责

任人填写原因分析和整改措施后签名确认，第一联交被整改部门责任人