杨凌农商银行“高管讲反洗钱”培训会考试试卷.docx

杨凌农商银行“高管讲反洗钱”培训会考试试卷

1、新《反洗钱法》中对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A.保密(正确答案)

B.公示

2、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱相关（）。

A.刑事诉讼(正确答案)

B.执法检查

C.风险评估

D.监管走访

3、（）负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.国务院反洗钱行政主管部门(正确答案)

B.中国人民银行

C.国家金融监督管理总局

4、反洗钱行政主管部门和其他依法负