600488_2018_#CSR_天药股份_2018年度社会责任报告_2019-03-27.pdf

天津天药药业股份有限公司

2018年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

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目录

一、公司概况3

二、完善治理，规范运作，保护股东和债权人利益3

三、保证质量，改善服务，确保患者用药安全5

四、合作共赢，培养战略合作伙伴6

五、注重研发，科技创新，实现可持续发展7

六、安全生产，注重环保，履行公司社会责任7

七、以人为本，民主管理，构建和谐天药8

八、展望未来9

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一、公司概况

天津天药药业股份有限公司（简称“天药股份”）成立于1999

年12月1日。2001年6月18日在上海证券交易所上市，股票代码

600488。天药股份的前身是天津制药厂，始建于1939年。自20世

纪50-60年代，在国内率先开发、研制和生产皮质激素类原料药，

是中国皮质激素类药物的开拓者之一，国内颇具影响力的皮质激素

原料药科研、生产和出口基地。2017年公司完成了收购天津金耀药

业有限公司（简称“金耀药业”）的重组项目，实现了从单一“原料

药”到“原料药和制剂”业务优势互补、双轮联动的战略转型。公

司现有控股和参股公司16家，总资产48亿元。天药股份与金耀药

业均为国家级高新技术企业。天药股份主要生产皮质激素及氨基酸

类原料药，常年生产品种包括地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼

龙系列、倍他米松系列等40余个皮质激素原料药品种，年产能力

260吨以上，氨基酸原料药产能2500吨。金耀药业拥有小容量注射

剂、软膏剂、乳膏剂、涂膜剂、凝胶剂、膜剂、栓剂、硬胶囊剂、

丸剂、冻干粉针剂等15个剂型208个产品文号。公司片剂年产能力

50亿片以上，小容量注射剂、膏剂和胶囊剂的年产能分别达52,400

万支、30,000万支和16,560万粒。

公司在中国天津、新加坡和美国新泽西建立了三家控股销售公

司，分别负责公司在欧洲、亚洲和美洲的业务开拓，皮质激素原料

药有60%以上出口到亚洲、欧洲、美洲的70多个国家和地区，国内

销售覆盖中国近百个城市，具有较强的市场影响力和占有率。子公

司金耀药业在国内皮肤科药物市场上知名度较高，其制剂产品销售

也是覆盖全国，产品品牌享誉国内外。

2018年公司加快整合原料药和制剂资源，充分发挥联动优势，

完善皮质激素、氨基酸原料和制剂的产业布局，创新营销方式，加

快技术创新，细化管理流程，使管理水平全面提升，产业结构更加

健康合理。

二、完善治理，规范运作，保护股东和债权人利益

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1.公司法人治理结构设置

自上市以来，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，股东

大会、董事会、监事会和经营团队权责分明、各司其职、独立运作，

在实践中逐步形成了现代公司治理结构。公司董事会下设战略委员

会、审计委员会和薪酬委员会三个职能委员会，并根据各委员会职

责开展工作。公司注重发挥监事会的作用，监事会成员积极列席公

司董事会和股东大会，依法对公司的经营运作进行监督，进一步保

障全体股东的权益。另外，为充分发挥独立董事的作用，充分维护

中小股东的合法权益，公司董事会成员中有三名独立董事（占董事

总数的三分之一），按照法律法规三名独立董事也分别在董事会下设

的三个职能委员会中担任召集人或委员。2018年，独立董事通过现

场会议、电话沟通等方式了解公司的日常经营、财务管理和其他规

范运作情况，并及时提出针对公司治理的合理化建议。

2018年，公司选举董事、监事，聘任高级管理人员的程序符合

《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。经

2018年第二次临时股东大会选举通过了姚克挺先生为公司第七届

董事会董事。经2018年第五次临时股东大会选举通过了张政欣女

士、孙亮先生为公司第七届监事会监事。张政欣女士为监事会主席。

2.公司规范治理进展情况

2018年，公司对内部控制制度进行了完善与制定，先后三次修

订《公司章程》，并修订了《天津天药药业股份有限公司内部审计制

度》，制定了《天津天药药业股份有限公司信息突发事件应急管理预

案》和《天津天药药业股份有限公司参股企业管理办法》，完善了公

司管理