金融体系的“安全卫士”：反洗钱金融监管机构深度剖析.docx

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2025-06-18 发布于上海
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金融体系的“安全卫士”：反洗钱金融监管机构深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化与金融创新快速发展的当下，洗钱活动愈发猖獗，已成为国际社会共同面临的严峻挑战。洗钱，即将犯罪所得或其他非法资金通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为，与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败等严重犯罪活动紧密相连。这些上游犯罪活动借助洗钱将非法资金混入正常经济和金融体系，不仅为犯罪活动提供持续资金支持，助长其规模和危害，还严重破坏了金融秩序与社会稳定。

洗钱活动对金融体系的危害极为严重。一方面，其干扰了金融市场的正常运行，使资金流向违背市场规律和国家宏观调控政策，造成资源错配，影响金融市场