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卧龙地产（600173）卧龙资源集团股份有限公司2024年度社会责任报告

卧龙资源集团股份有限公司

2024年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

综述

本报告是根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布上海证

券交易所上市公司环境信息披露指引的通知》的有关规定，结合卧龙资源集团股份有限

“”20241

公司（以下简称公司）在履行社会责任方面的具体情况编制而成。报告是对年月

120241231

日至年月日期间，公司在从事经营管理活动中，对维护股东权益，维系政府良

好关系，重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，依法纳税，

履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况，是公司2024

年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。

本报告经2025年4月8日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，是公司连续

第十五年发布的企业社会责任报告。

一、公司治理

1、健全治理机制，保障股东权益

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人

民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上

海证券交易所关于公司治理的有关规定，建立健全合规治理体系，确保公司运营的合法

性与规范性。报告期内，公司通过股东大会、董事会和监事会的“三会”治理结构，实

现了决策、执行与监督的有效分离。公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪

酬与考核委员会、提名委员会，各专业委员会各司其职又互相配合，充分保障了决策的

合理性和高效性。

公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》

和《公司监事会议事规则》等相关规定要求召集、召开三会。2024年，公司共召开1次年

310

度股东大会和次临时股东大会，保障股东对公司的重要事项行使表决权。召开次董事

1

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会会议，7次监事会会议，审议了定期报告、利润分配方案等一系列重大事项。各董事忠

实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，在审议

有关关联交易的议案时，关联董事回避表决，确保关联交易公平合理。独立董事在重大

事项审议的过程中发表独立意见，董事会各专门委员会也有效发挥决策参谋作用，公司

各位监事严格遵守规定积极履行自己的职责，以全体股东利益为出发点，本着对股东负

责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况、关联交易以及公司董事、高级管

理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

2、完善内控体系，筑牢风险防线

公司高度重视内部控制的建设与完善，始终将风险防范作为企业稳健运营的核心任

务之一。通过建立健全内部控制制度，公司全面覆盖财务、运营、合规、风险管理等关

键领域，确保各项业务流程规范、透明且高效。公司依据《企业内部控制基本规范》及

相关指引，结合自身实际情况，制定了科学、系统的内部控制体系，明确各部门、各岗

2024

位的职责与权限，形成相互制约、相互监督的机制，有效防范经营风险。年度，公

司按照有关内控监管要求，结合业务发展及经营管理实际情况，对公司内控管理体系进行

持续的优化，持续第十五年对内部控制情况作自我评价报告，中兴华会计师事务所（特