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金融诈骗与非法金融活动的打击与防范
,ACLICKTOUNLIMITEDPOSSIBILITIES
汇报人：
CONTENTS
04
法律法规
03
防范措施
02
非法金融活动的识别
01
金融诈骗的类型
05
执法机构的作用
金融诈骗的类型
PART01
网络诈骗
诈骗者创建与真实银行或支付平台相似的网站，诱骗用户输入账号密码。
假冒官方网站
通过社交平台进行诈骗，如假冒亲友求助或发送钓鱼链接，骗取个人信息和资金。
社交工程攻击
发送看似合法的邮件，引诱受害者点击链接或下载附件，从而盗取敏感信息。
网络钓鱼邮件
电话诈骗
诈骗者常冒充银行或政府机构，通过电话告知受害者账户存在异常，需提供个人信息或转账。
冒充官方机构诈骗
01
诈骗者通过电话告知受害者中奖或获得某种奖励，要求先支付税费或手续费，骗取钱财。
中奖诈骗
02
邮件诈骗
冒充官方机构
诈骗者通过伪造银行或其他官方机构的邮件，诱骗受害者提供敏感信息。
慈善或紧急求助邮件
诈骗者利用人们的好心，发送虚假的慈善募捐或紧急求助邮件，骗取钱财。
钓鱼邮件攻击
附件型邮件诈骗
发送含有恶意链接的邮件，引诱受害者点击并输入个人信息，如账号密码。
发送带有病毒或木马的附件，一旦打开，恶意软件会感染电脑并盗取信息。
投资诈骗
庞氏骗局通过承诺高额回报吸引投资者，实际是用新投资者的资金支付旧投资者的收益。
庞氏骗局
01
诈骗者常以不切实际的高回报为诱饵，诱导人们投资不存在或风险极高的项目。
虚假的高收益投资项目
02
骗子冒充知名金融机构或创建虚假平台，欺骗投资者进行资金投入，最终携款潜逃。
冒充合法机构
03
身份盗用诈骗
诈骗者通过假冒银行或政府机构，诱骗受害者提供个人信息，进而盗取资金。
冒充官方机构
通过发送看似合法的电子邮件或短信，引诱受害者点击链接并输入个人信息。
网络钓鱼
利用人际交往技巧，诈骗者诱使受害者泄露个人敏感信息，如密码和社保号码。
社交工程攻击
盗取他人身份信息后，诈骗者进行非法交易或开设账户，给原身份持有者带来损失。
利用被盗身份信息
非法金融活动的识别
PART02
非法集资
01
庞氏骗局通过承诺高额回报吸引投资者，实际是用新投资者的资金支付旧投资者的收益。
02
骗子声称掌握外汇市场秘诀，诱导投资者投入资金，结果资金被挪用或根本不存在交易。
03
诈骗者假冒知名银行或投资公司，通过伪造的网站和文件骗取投资者的信任和资金。
庞氏骗局
虚假的外汇交易
冒充正规金融机构
非法放贷
诈骗者通过伪造银行或其他官方机构的邮件，诱骗受害者提供敏感信息。
冒充官方机构
01
发送含有恶意链接的邮件，引诱受害者点击链接，进而窃取个人信息或资金。
钓鱼邮件攻击
02
诈骗者冒充受害者的亲友，通过邮件发送紧急求助信息，骗取金钱。
假装亲友求助
03
通过邮件提供虚假的投资机会或高回报项目，诱导受害者转账汇款。
商业机会骗局
04
洗钱活动
诈骗者常冒充银行或政府机构工作人员，通过电话告知受害者账户存在安全问题，诱骗其转账。
诈骗者通过电话告知受害者中了大奖，要求先支付税费或手续费，以领取奖金为名骗取钱财。
冒充官方机构诈骗
中奖诈骗
金融传销
诈骗者创建与真实银行或支付平台相似的网站，诱骗用户输入账号密码，盗取资金。
假冒官方网站
通过社交平台进行诱导，如假冒亲友求助或假装客服人员，骗取个人信息和资金。
社交工程攻击
发送看似合法的邮件，包含恶意链接或附件，引诱受害者泄露敏感信息或直接转账。
钓鱼邮件
防范措施
PART03
提高公众意识
诈骗者常伪装成银行或政府机构，通过电话或邮件索要个人信息进行诈骗。
冒充官方机构
01
02
03
04
利用社交媒体平台，诈骗者创建假账户，诱骗受害者透露敏感信息。
社交媒体钓鱼
不法分子利用盗取的身份信息申请信用卡，并进行大额消费。
信用卡申请欺诈
盗用他人医疗信息，进行医疗服务或药品购买，给受害者带来财务和健康风险。
医疗身份盗窃
安全支付习惯
诈骗者假冒知名银行或投资公司，通过伪造的网站和文件骗取投资者的信任和资金。
骗子声称拥有高收益的外汇交易策略，诱使受害者投资，最终资金被挪用或消失。
庞氏骗局通过承诺高额回报吸引投资者，实际上用新投资者的资金支付旧投资者的收益。
庞氏骗局
虚假的外汇交易
冒充正规金融机构
个人信息保护
骗子通过电话冒充银行或政府机构工作人员，声称受害者账户存在安全问题，诱骗转账。
冒充官方机构诈骗
诈骗者通过电话告知受害者中奖或获得某种奖励，要求先支付税费或手续费，实为骗取钱财。
中奖诈骗
监管技术应用
诈骗者通过伪造银行或其他官方机构的邮件，诱骗受害者提供敏感信息。
冒充官方机构
01
发送含有恶意链接的邮件，引诱受害者点击链接，进而窃取个人信息或资金。
钓鱼邮件攻击
02
诈骗者冒
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