600117_2019_#CSR_西宁特钢_2019年度履行社会责任的报告_2020-04-28.pdfVIP

西宁特殊钢股份有限公司

2019年度履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

本报告系根据中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号

和上海证券交易所“关于加强上市公司社会责任承担工作暨发

布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知”要

求，结合西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2019

年1月1日至12月31日履行社会责任方面的具体情况编制而成。

2019年在股东大会和董事会的正确领导下，公司将履行社

会责任融入到生产过程中，通过履行为股东创造价值、参与社

会公益事业、承担国家和社会的可持续发展、环境保护、资源

节约、尊重和维护员工与顾客的合法权益等社会责任，促进了

企业健康持续发展，构建了自身良好的社会形象。

一、公司概况

本公司系西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢

集团公司”）的控股子公司，1997年7月8日经青海省经济体制

改革委员会以青体改〔1997〕第039号文批准，由西钢集团公司

为主要发起人，联合青海省创业集团有限公司、青海铝业集团

有限公司、兰州碳素有限公司、吉林碳素股份有限公司、包头

钢铁设计研究院、吉林铁合金有限公司共同发起，采取社会募

集方式设立的股份有限公司。

公司地处青海省西宁市城北区，是中国西北地区最大的百

万吨资源型特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家军工

产品配套企业。公司拥有煤矿、石灰石矿等资源，是集“钢铁

制造、煤炭焦化、地产开发”三大产业板块为主体的资源综合

开发钢铁联合企业。

公司产品广泛应用于汽车、铁路、船舶、石油化工、矿山

机械、兵器装备及航空航天等行业。曾荣获中国首次载人交会

对接任务天宫一号、神州九号和长征二号F研制配套物资供应商、

中国航天突出贡献供应商、0910工程突出贡献奖、冶金产品实

物质量金杯奖等190多个省部级以上荣誉称号。

截至2019底，公司总股本104,511.8252万股，公司控股股

东西钢集团公司持股36,966.9184万股，占有公司总股本的

35.37%。

二、公司社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

公司积极遵循上海证券交易所相关监管规则，不断健全现

代企业管理制度，完善企业法人治理结构和内部管理制度，以

有效防范经营风险，保护国有资产安全，保证会计信息等资料

的真实、合法、完整，促进企业规范运作，实现可持续发展。

1.公司法人治理规范运行

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理

准则》等相关法律法规进行运作，不断完善公司治理架构和制

度规范体系。

三会运作方面，公司股东大会、董事会、监事会均能按规

定的程序和内容召开，行使《公司法》、《证券法》等法律法

规及《公司章程》规定的决策、监督职能；董事会各专业委员

会能够按照各自的职责开展工作；独立董事在公司发展战略制

定、高管人员选聘、激励、约束及财务审计、内部控制等方面

发挥了重要作用。

内控体系建设方面，报告期内，公司严格按照《企业内部

控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内

部控制指引》及公司内部控制建设的有关要求，持续推进公司

内部控制体系建设。报告期内，公司先后对公司本部相关单位

开展专项内控检查，检查内容涉及组织架构、人力资源、采购

业务、担保业务、工程项目、合同管理、全面预算、销售业务、

运营管理、资金活动、关联交易、信息与沟通等多个方面，专

项内控检查过程中未发现内控体系建设存在重大缺陷、重要缺

陷和一般缺陷；同时，公司对报告期内所有部门和子公司内控

体系流程进行梳理，进一步完善内控体系建设，提升公司整体

治理能力和治理水平。

2.财务管理制度健全，执行有效

按照国家有关法律法规，公司建立了完整的会计核算体系，

制定了具体的会计核算办法，修改完善了《存货及往来款资金

占用考核管理办法》等规范性制度，并切实执行，确保财务会

计信息真实、有效。

3.重视信息披露管理，建立与投资者的良好关系

公司根据证券监管部门及内部规定的相关要求，不断强化

信息披露工作。报告期内，共编制和披露公告189份；借助《上

海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站

（）等媒体平台进行披露，