600456_2020_#CSR_宝钛股份_宝鸡钛业股份有限公司2020年社会责任报告_2021-04-08.pdfVIP

宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十二次会议材料

宝鸡钛业股份有限公司

2020年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资

源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益

相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司2020年度社会责任

报告》是公司根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制

指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的，

反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会

可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和生态，对公司股

东、债权人、员工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2021年4

月8日公司召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次

会议审议通过。

一、公司的社会责任观

作为上市公司，公司一直将企业社会责任作为公司的基本价值观。

公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员

工的合法权益，诚信对待供应商和客户，坚持绿色环保生产，深入开

展扶贫工作，为社会的发展做出更大的贡献，从而促进公司自身与全

社会的协调、和谐发展。历年来，在从事生产经营活动中，公司积极

履行社会责任观，坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，

接受政府和社会公众的监督,切实履行各项责任和担当。

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二、公司在促进经济可持续发展方面的工作

（一）2020年度生产经营及每股社会贡献值情况

2020年，公司持续推进深化改革，稳步推进“1+N”改革、薪酬体

系改革和管理体系改革，各项举措落地见效，改革成效进一步显现，

企业运行质量和效率继续提高，发展活力进一步释放，同时公司积极

把握高端产品市场需求增长的重要机遇，加大产品结构优化力度，产

品毛利率不断提高，核心竞争力进一步提升，公司实现了稳定、健康、

可持续发展。

2020年公司实现营业收入43.38亿元，实现归属于公司普通股股东

的净利润3.63亿元，为国家创造税收1.37亿元，向员工支付的薪酬4.20

亿元，向银行等债权人给付的借款利息1.08亿元，依据上述数据和有

关公式计算，2020年公司创造的每股社会贡献值为2.39元。

（二）股东和债权人权益保护情况

1、建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司法人治理水平

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公

司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开

展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司

建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会

议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了

以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层

之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治

理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

公司召开的股东大会、董事会、监事会均根据法律法规及公司规

章制度的要求召集、召开，会议的筹备、会议提案、议事程序、会议

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表决和决议等方面符合相关规定，三会运作规范有效。报告期内，公

司共召开董事会7次，审计委员会4次，监事会7次，股东大会2次。

2、规范股东大会运作机制，确保中小股东依法行使权利

为规范股东大会的召集、召开，公司制定了《股东大会议事规则》，

并适时进行更新、修订。股东大会通知、公告严格按照相关法律法规

的规定进行公开发布，一并披露会议召开的时间、地点、会议内容等

信息，公开告知广大投资者。公司股东大会的召集、召开严格遵守国

家相关法律及公司制定的《公司章程》、《股东大会议