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财达证券海南分公司2025年06月新反洗钱法知识测试题有答案
1、反洗钱法的主要目的是为了？
防止洗钱(正确答案)
促进投资
增加税收
保护消费者
2、根据反洗钱法，证券公司应当对客户进行什么？
身份识别(正确答案)
财务审计
市场分析
客户满意度调查
3、反洗钱法要求证券公司在多长时间内报告可疑交易？
24小时
48小时(正确答案)
72小时
一周
4、反洗钱法的实施机构是？
人民银行(正确答案)
证券监管机构
公安机关
法院
5、反洗钱法中，洗钱的行为包括哪些？
隐瞒资金来源
合法化非法所得
转移资产
以上全部(正确答案)
6、在反洗钱法中，客户的风险等级分为几类？
两类
三类(正确答案)
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