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2025年6月一德期货新反洗钱法知识培训测试题有答案.docx

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    2025年6月一德期货新反洗钱法知识培训测试题有答案

    一、单选题（每题5分，共6题）

    1、根据新《反洗钱法》，洗钱上游犯罪范围新增的兜底条款是（??）

    A.破坏环境资源犯罪

    B.其他犯罪

    C.侵犯知识产权犯罪

    D.危害公共安全犯罪

    [单选题]*

    A

    B(正确答案)

    C

    D

    2、“风险为本”监管理念的核心要求是（??）

    A.对所有客户采取统一严格措施

    B.反洗钱措施需与洗钱风险等级相匹配

    C.仅关注金融机构的合规性

    D.优先处理大额交易

    [单选题]*

    A

    B(正确答案)

    C

    D

    3、下列哪类机构首次被明确纳入特定非金融机构反洗钱义务范围？（??）

    A.餐饮企业

    B.

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