002417_2022_#CSR_＊ST深南_2022年社会责任报告_2023-04-27.pdfVIP

深南金科股份有限公司

2022年度社会责任报告

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》

等规定，围绕2022年工作重点，编制了本报告。本报告真实、客观地反映公司

在生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责

任的认识和理解。本报告主要内容包括股东权益保护、员工权益保护、供应商和

客户权益保护、环境保护、社会责任发展展望等方面。希望本报告能起到与社会

各界沟通、交流的桥梁作用，促进公司的进步与发展，为社企和谐贡献力量。

一、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相

关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制

度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运

作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法

权益。

1、公司法人治理结构不断完善，建立了完善的股东保护机制。

公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，

并在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，依法设置了规

范的人员结构和制定相应的实施细则。公司董事会由5名成员组成，设董事长1

名，独立董事2名。其中独立董事分别来自于法律和会计领域的专业人士。监事

会由2名股东代表监事和1名员工代表监事组成，其中股东代表监事由股东大会

选举产生，员工代表监事由员工代表大会选举产生。

公司不断完善和规范各项内部控制制度，确保公司规范、有效运作，维护了

投资者和公司利益。公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监

事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。

2022年度，公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结

合公司实际经营需要，共组织召开8次董事会，有效发挥了董事会的决策作用。

公司共召开4次股东大会，公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关

规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。

公司依法制定《信息披露管理制度》，设立了投资者咨询专线电话以及电子

邮箱，严格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访所咨询的问

题，并通过投资者交流会、深交所投资者关系互动平台加强与投资者的沟通。2021

年，2022年公司共计披露175份公告，其中涉及公司治理与规范文件77份、三

会会议文件31份、定期报告11份、股票交易异常波动17份、业绩预告快报4

份、董监高人员变更3份。

3、合理分配利润，积极回报股东。

公司拟定了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。公司积极推进企

业战略转型，提升公司经营业绩，尽最大努力回报广大投资者。公司现行的《公

司章程》明确了分红原则、条件、比例以及相关的执行及决策机制，充分保护股

东，特别是中小股东的合法权益，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。

4、认真履行信息披露义务，保证信息披露质量

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办

法》等规定的要求，持续、规范地做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、

公平地履行信息披露义务，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公

开重大信息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果，确保所有股

东能平等地获得信息。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和

巨潮资讯网等。

二、员工权益保护

公司始终注重人文关怀，维护和保障员工的各项合法权益，维护稳定和谐的

劳动关系。公司创造条件，利用各方资源，提升全体员工的专业技能及综合素质；

通过实施员工职业双通道制，规划员工职业发展之路，并持续完善公司薪酬与绩

效管理体系，吸引核心人才，将员工绩效薪酬与工作成果挂钩，实现员工与企业

的共同成长。

1、员工利益保障方面。

公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，对员工选、用、

育、留的情况实施全面、客观、公正的评估和考核，激发员工创业激情，实现员

工能力、绩效薪酬双提升，体现了公司与员工共成长共发展的企业理念。

2、员