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金融行业风控欺诈交易风险防范与金融科技伦理报告.docx

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    金融行业风控欺诈交易风险防范与金融科技伦理报告

    一、金融行业风控欺诈交易风险防范概述

    1.1欺诈交易风险的成因

    1.1.1经济环境

    1.1.2政策法规

    1.1.3市场竞争

    1.1.4风险管理意识

    1.1.5风控体系

    1.2欺诈交易风险防范的现状

    1.2.1金融机构风险管理意识增强

    1.2.2风控体系不断完善

    1.2.3技术手段创新

    1.2.4法律法规逐步完善

    1.3欺诈交易风险防范的挑战

    1.3.1欺诈手段不断翻新

    1.3.2跨行业、跨地域欺诈

    1.3.3数据安全风险

    1.3.4人才短缺

    1.4金融科技伦理在风险防范中的作用

    1.4.1加强内部伦理建设

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