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2023年案防竞赛题-复习测试题.doc

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    2023年案防竞赛题-复习测试题

    1.金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。

    A、分类

    B、合并

    C、分级

    D、统一

    【正确答案】：D

    2.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行机构法人机构总资产（）以上的，属于重大案件。

    A、1%

    B、2%

    C、5%

    D、10%

    【正确答案】：D

    3.银行业金融机构应制定与_____相匹配的行为守则供全体从业人员遵循。行为守则应有利于银行业金融机构的稳健经营和风险

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