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2025年反洗钱知识竞赛考试题库及答案.docx

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    2025年反洗钱知识竞赛考试题库及答案

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任主体是：

    A.合规部门负责人

    B.高级管理层

    C.董事会或主要负责人

    D.反洗钱岗位人员

    答案：C

    2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，除基本身份信息外，还应额外了解的信息是：

    A.客户的宗教信仰

    B.客户的职业背景

    C.客户的资金来源和资金用途

    D.客户的家庭成员数量

    答案：C

    3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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