XX能源股份股份有限公司关于选举第XX届董事会董事的提案报告（2025年）.docx

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关于选举第XX届董事会董事的提案报告

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等关于董事会每届任期三年的规定，公司第十届董事会任期于202X年X月X日届满。公司已于202X年X月18日在上海证券交易所网站发布了《XX能源股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，在此期间，公司积极推进董事会、监事会的换届选举工作。现公司将组建第XX届董事会。

根据公司章程规定，公司董事会由11人组成，其中独立董事4人。公司第十届董事会、控股股东XX集团、股东中国XX电力股份有限公司共推荐了11位候选人。提交本次股东大会审议的第XX届董事会非独立董事候选人如下：

（一）X，男，出生于X年X月，中共党员，企业管理博士、高级会计师。曾任XX；XX省投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任XX水电开发有限责任公司副董事长、XX省投资集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，XX能源股份有限公司董事长。

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本提案将以累积投票制进行表决。

请各位股东审议。

202X年X月7日