2025年国央企风控合规案例白皮书.pptxVIP

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白皮书编委

启信慧眼

白皮书摘要启信慧眼

b.

风控合规案例概览启信慧眼.

b.

政策驱动:政策文件频出,强化国央企风控合规体系建设

发文单位

国务院

国务院办公厅

国务院国资委

国家市场监管总局

国务院国资委

时间

2024年7月

b.

政策内容

痛点透视:面临外忧内患,风控合规难度不断提升

b.

聚焦核心:风险、内控、合规从各自为战到三位一体

b.

司库管理升级-案例一

中国航油法律与风险管控部

启信慧眼

b.

案例简介启信慧眼

插件形式合同管理系统

档案创建环节

自动填单

风险监测环节

自动预警

准入审核环节

自动排查

b.

方案架构启信慧眼

交易对家风险排查

集团成员企业风控

自动完成资质筛查

一键导入工商信息

无需切换,原系统内使用

b.

法人姓名

注册时间

所在省份

一键自动填单交易对家档来创建大幅提效

案例亮点

启信慧眼

b.

案例亮点启信慧眼

风险实时监测集团成员企业风控大幅提效

b.

客户证言启信慧眼

——中国航油法律与风险管控部负责人

b.

虚假贸易防范-案例一启信慧眼

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b.

案例简介启信慧眼

关系层级深挖全面排查

6层20+维度

单次排查数量

1,000家

b.

方案架构

启信慧眼

利益关系识别

目标点之间直接关系(2层)

分组排查

每组1,000家企业

支持2-10组

利益关系识别

黑名单企业全部关联方

组内排查

关联方与存量客商

重点匹配

关联方与存量客商名单迅速比对

黑名单关联方VS存量客商

排查内容

董监高法姓名重名

电话关联企业

持股/任职/控制

b.

利益关系识别

关系设置

排查对象

存量合作方

案例亮点启信慧眼

股权/投资股比34%高关联

董监高法法定代表人高关联

上下游交易供应关系高关联

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