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2025内部合同人员管理实施细则

第一章总则

第一条为进一步规范公司内部合同人员的管理，明确合同人员的职责、权利和义务，保障公司合法权益，促进公司健康有序发展，特制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于公司内部所有合同的订立、履行、变更、解除及相关管理活动。本细则所称合同人员，是指公司内部负责合同订立、审查、履行等工作的相关工作人员。

第三条合同人员管理应遵循合法性、规范性、效率性和公正性的原则，确保合同管理活动符合国家法律法规及公司内部规章制度。

第四条公司合同管理部门负责本实施细则的具体实施，对公司合同人员的管理进行监督和指导。

第二章合同管理机构与职责

第五条公司设立合同管理委员会，作为合同管理的最高决策机构。委员会由公司总经理、分管副总经理、法务部门负责人及相关职能部门负责人组成。

第六条合同管理委员会的职责如下：

（一）制定公司合同管理的总体政策和战略；

（二）审议公司重大合同的订立、履行、变更、解除等事项；

（三）指导和监督合同管理部门的日常工作；

（四）协调解决合同管理中的重大问题。

第七条公司法务部门是合同管理的归口部门，负责以下工作：

（一）制定合同管理制度和实施细则；

（二）审核公司各类合同，确保合同的合法性、合规性；

（三）参与重大合同的谈判和签订工作；

（四）监督合同的履行情况，处理合同纠纷；

（五）组织合同管理培训，提高合同人员的专业能力。

第八条合同人员的具体职责如下：

（一）合同起草人员：负责合同的具体起草工作，确保合同内容准确、完整、合法；

（二）合同审查人员：负责对合同进行法律审查，提出修改建议，确保合同符合法律法规及公司规章制度；

（三）合同履行人员：负责合同的履行监督，确保合同按约定条款执行；

（四）合同档案管理人员：负责合同及相关文件的归档、保存和调取工作，确保档案的完整性和安全性。

第三章合同的订立

第九条公司内部合同的订立应当遵循平等自愿、诚实信用的原则，严格按照公司规定的流程进行。

第十条合同起草人员应当根据实际情况，明确合同的主要条款，包括但不限于：合同双方的基本信息、合同标的内容及要求、合同履行期限、权利义务、违约责任、争议解决方式等。

第十一条合同起草完成后，应当提交至法务部门进行审查。法务部门应当对合同的合法性、合规性进行严格审核，并在五个工作日内提出书面意见。

第十二条对于重大合同，法务部门应当组织相关部门进行联合会审，确保合同内容的全面性和风险可控性。

第十三条合同经审核通过后，方可提交至合同管理委员会审议。合同管理委员会应当在十个工作日内完成审议工作，并形成书面决议。

第十四条合同正式签署前，应当由公司授权的代表签字盖章，并确保签字盖章的真实性、合法性。

第四章合同的审查与批准

第十五条合同审查人员应当具备相应的法律专业知识和工作经验，确保审查工作的专业性和准确性。

第十六条合同审查的主要内容包括：

（一）合同双方的主体资格是否合法有效；

（二）合同内容是否违反法律法规或公司规章制度；

（三）合同条款是否完整、清晰、明确；

（四）合同履行风险是否可控；

（五）其他需要审查的重点事项。

第十七条对于存在较大法律风险的合同，法务部门应当提出风险评估报告，并提请合同管理委员会进行特别审议。

第十八条合同审查过程中，审查人员应当与合同起草人员进行充分沟通，确保合同条款的准确性和可操作性。

第十九条合同审查人员应当在规定时间内完成审查工作，并对审查结果负责。对于因审查不严导致的法律纠纷，审查人员应当承担相应责任。

第五章合同的履行

第二十条合同履行人员应当严格按照合同约定履行合同义务，确保合同顺利执行。

第二十一条合同履行人员应当定期跟踪合同履行情况，及时发现并报告履行中的问题，积极采取措施予以解决。

第二十二条对于合同履行中出现的争议或纠纷，合同履行人员应当及时向法务部门报告，并协助法务部门进行处理。

第二十三条合同履行人员应当做好合同履行记录，保存相关证据材料，确保公司在发生争议时能够提供充分的证明。

第六章合同的变更与解除

第二十四条合同履行过程中，如需变更或解除合同，应当由双方协商一致，并签订书面补充协议。

第二十五条合同变更或解除的补充协议应当经过法务部门的审查，并提请合同管理委员会审议。

第二十六条合同变更或解除后，合同履行人员应当及时更新合同档案，并通知相关方，确保信息的准确性和一致性。

第七章合同的档案管理

第二十七条合同档案管理人员应当对合同的订立、履行、变更、解除等全过程进行记录和归档，确保合同档案的完整性和可追溯性。

第二十八条合同档案应当包括但不限于以下内容：

（一）合同文本及补充协议；

（二）合同审查意见及审批记录；

（三）合同履行记录及相