董事会会议决议通用版（标准模板）.docxVIP

**有限公司第*届董事会第*次会议

**有限公司

第*届董事会第*次会议决议

**有限公司（以下简称“公司”）于20**年月日在召开了公司第*届董事会第*次会议。会议应到董事/授权代表5人，实到5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由***同志主持，出席会议的董事/授权代表经认真审议，以投票表决的方式逐项通过如下决议：

一、审议通过了《关于**公司按照评估价格收购**公司全部股权的议案》。

表决结果：赞成：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于审批**有限公司投资管理办法（暂行）的议案》。

表决结果：赞成：5票；反对：0票；弃权：0票。

（以下无正文，接签署页）

（本页无正文，为《**有限公司第*届董事会第*次会议决议》之董事签署页）

与会董事/授权代表签字（盖章）：

*********

******

**有限公司

20**年月日

董事会会议决议通用版（标准版模板）使用说明

一、模板概述

本模板为有限公司董事会会议决议的标准版，旨在规范董事会会议的召开、决议形成及签署流程，确保会议决议的合法性和有效性。模板涵盖了会议基本信息、参会人员、审议事项、表决结果及签署页等关键内容，适用于各类有限公司在召开董事会会议时参考使用。

二、核心要素说明

会议基本信息

公司名称：明确标注有限公司的全称，确保决议的归属清晰。

会议届次与时间：详细记录会议为第几届董事会第几次会议，以及具体的召开日期，便于后续查阅与追溯。

会议地点：注明会议召开的具体地点，体现会议的正式性。

参会人员

应到与实到人数：清晰列出应到董事/授权代表人数及实际到会人数，确保会议召开的合法性。

主持人：明确会议主持人姓名，通常为公司董事长或指定董事。

审议事项

议案内容：逐条列出需审议的议案，如本模板中的《关于公司按照评估价格收购公司全部股权的议案》及《关于审批**有限公司投资管理办法（暂行）的议案》。

表决结果：针对每个议案，记录赞成、反对及弃权的票数，确保表决过程的透明与公正。本模板中，两个议案均以全票赞成通过。

签署页

签署要求：与会董事/授权代表需在签署页签字（或盖章），以确认对会议决议的认可与承担相应责任。

公司盖章：决议文件需加盖公司公章，以增强其法律效力。

三、使用指南

填写规范：根据实际情况填写公司名称、会议届次、时间、地点等基本信息，确保信息的准确无误。

议案准备：提前准备好需审议的议案内容，确保议案的合法性与合理性。

表决流程：会议中，按照议程逐项审议议案，并进行投票表决，记录表决结果。

签署确认：会议结束后，组织与会董事/授权代表在签署页签字（或盖章），并加盖公司公章。

存档备查：将签署完毕的决议文件存档，以备后续查阅与审计。

四、注意事项

合法合规：确保会议的召集、召开及决议形成过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

信息保密：对于涉及公司机密或敏感信息的议案，需采取必要的保密措施。

及时执行：决议通过后，相关部门应及时执行，确保公司运营的高效与顺畅。

本模板为有限公司董事会会议决议提供了标准化的格式与流程，有助于提升会议效率，保障决议的合法性与有效性。在使用过程中，应结合实际情况灵活调整，确保模板的适用性与实用性。