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阳光财险临沂中支2025年反洗钱试题附答案
01.新《反洗钱法》的核心原则是（）?
A.合规为本
B.风险为本(正确答案)
C.效率优先
D.客户至上
02.大额现金交易报告标准是单笔或当日累计（）?
A.人民币5万元以上(正确答案)
B.人民币10万元以上
C.人民币20万元以上
D.人民币50万元以上
03.客户身份资料和交易记录的保存年限是（）?
A.5年
B.10年(正确答案)
C.15年
D.20年
04.反洗钱行政主管部门是（）?
A.中国人民银行(正确答案)
B.银保监会
C.证监会
D.公安部
05.可疑交易报告应在交易发
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