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跨境敲诈勒索案件办理难点及建议

摘要：跨境犯罪案件呈爆发式增长态势，打击跨境犯罪已经成为当前司法工作的重要内容。办理此类案件面临嫌疑人查明抓获难、证据收集难、反侦查方式新等困境。对此，检察机关应通过提前介入引导侦查、自行补侦强化证据、构建跨境犯罪案件证据体系，破解取证难题、把握办案规律、形成办案合力，最大限度将争议焦点解决在审前阶段，实现案件办理“三个效果”有机统一。

关键词：跨境犯罪司法适用证据体系处理建议

信息网络时代，跨境犯罪案件呈现多发高发态势。大量人员被招揽赴境外参与非法活动不仅严重侵害了我国公民的人身财产权利，更增加了基层社会不稳定因素。近年来，受疫情等因素影响我国劳动力市场出现较为低迷情况，一些境外犯罪组织趁机打着“出国务工、轻松赚钱”的幌子，从我国境内特别是农村地区招揽大量无业、失业人员赴境外参与实施针对我国境内公民的“裸聊”敲诈勒索、电信网络诈骗等违法犯罪活动。为坚决打击跨境犯罪，我国公安部持续深化与缅甸、老挝等相关执法部门的合作，联合开展了一系列打击行动。本文以Z省Y市人民检察院办理的张某甲等人敲诈勒索罪、偷越国（边）境罪为例，分析探讨司法实践中存在的办案难点，提出有针对性、可操作性的对策建议。

一、基本案情及办案过程

2020年以来，以卢某某为首，王某、雷某、杨某甲等人为管理人员的恶势力犯罪集团，在缅甸联邦共和国果敢地区以公司为组织形式，利用信息网络对中国境内公民大肆实施网络“裸聊”敲诈勒索。该恶势力犯罪集团通过在国内招募成员到窝点进行培训，设置专业话术剧本：以网络暧昧、网恋为手段，以裸聊为诱饵，诱骗被害人下载携带木马程序的APP进行视频“裸聊”，以播放事先录制的女性裸体视频的方式冒充真实“裸聊”场景麻痹被害人，同时获取被害人手机通讯录及信息。在此过程中录制、截取被害人裸体视频，以将裸聊视频发送给其亲友相要挟，向被害人索取钱财。该犯罪集团内部实行严格的考勤、奖惩制度，通过统一食宿，统一发放作案QQ号，统一使用收款账户，形成在实施作案时全体成员协同作案的恶势力犯罪集团，各成员之间紧密联系、协同作案，具有共同的犯罪目的。该恶势力犯罪集团为各成员提供犯罪平台和资源，内部成员不断通过实施犯罪行为，为恶势力犯罪集团提供资金给养，维系恶势力犯罪集团继续存在和壮大，在网络空间和现实社会造成恶劣影响，严重扰乱社会秩序。经查，2020年11月至2022年1月间，该恶势力犯罪集团共实施裸聊敲诈约249起，敲诈勒索金额超过1718万余元。

本案由全国扫黑办挂牌督办的恶势力犯罪集团案件，隶属于以卢某某为首的跨境裸聊敲诈勒索系列案。2023年3月14日，Y市公安局以张某甲等54名犯罪嫌疑人涉嫌敲诈勒索罪、偷越国（边）境罪移送Y市人民检察院（以下简称“Y市院”）审查起诉。在审查起诉阶段，Y市院对涉嫌犯罪的邬某某等66人立案监督。根据全国扫黑办的统一部署，至2023年5月30日，Y市院先后对54名被告人全部提起公诉。经法院审理，全部采纳检察机关量刑建议，对54名被告人分别判处有期徒刑8个月至3年7个月不等，并处罚金的刑罚。各被告人均未上诉，现该系列案判决均已生效。

二、跨境敲诈勒索案件的办案难点及解决路径

在跨境犯罪案件办理中，存在嫌疑人查明抓获难、证据收集难、反侦查方式新等实务难题。因此，检察机关在办案中如何通过引导侦查和自行补充侦查相结合，在现有证据材料基础上，补强证据，构建完整证据体系，成为实现精准指控犯罪的关键。

（一）全面审查证据材料，提升监督质效

跨境犯罪的窝点一般为境外，涉案人员众多且均被要求使用“绰号”或“化名”，因而办案人员无法查清所有涉案人员，存在“漏网之鱼”。本案案发期间陆续有上百名涉案人员加入或离开该组织。公安机关采取分组办案的模式，在侦查阶段仅针对自己办理的涉案人员取证，对整个案件缺乏全面了解，因时间、精力、技术等因素，难以一一查明涉案人员身份。检察机关认真审查案卷材料，注意到公安机关在已查实犯罪事实的情况下，未对涉嫌犯罪的邬某某等66人立案侦查。对此，检察机关要求公安机关对已掌握犯罪事实的嫌疑人及时采取强制措施并上网追逃，并对案件中已查实的66人向公安机关制发《要求说明不立案理由通知书》。公安机关回函全部采纳，并立即对邬某某等人立案侦查。经侦查，公安机关陆续查明了邬某某等人的犯罪事实，但是至今仍无法查明绰号“熊”“蛋蛋”“三眼”等人的身份。然而，即使查明了涉案人员卢某某、王某、雷某等主犯的身份信息，但是其逃匿国外，至今仍未抓获上述人员。司法实务中，跨境犯罪案件组织严密，涉案人员众多，查清涉案人员身份的工作量极大，获取人员抓获线索难，嫌疑人查明抓获难成为困扰检察机关办案的难题。检察机关需要在全面审查证据材料的基础上，全面梳理证据，明晰组织架构，通过深入研判，深挖犯罪线索，做到精准监督，实现全面打击。