百川能源子公司管理制度（2025年8月）.pdfVIP

百川能源股份有限公司

子公司管理制度

第一章总则

第一条为加强百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管

理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运

作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《百川能源股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制

定本制度。

第二条本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争

力需要而由公司依法设立或收购的具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公

司和控股子公司。

全资子公司，是指公司在该子公司中持股比例为100%的子公司。

控股子公司，是指公司持股在50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会

半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。

第三条公司作为出资人，依据中国证券监督管理委员会（以下称“中国监

会”）和上海证券交易所（以下称“上交所”）对上市公司规范运作和法人治理结

构的要求，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对投资企

业依法享有投资收益、重大事项决策的权力。

第四条公司对参股公司可参照本制度执行。参股公司，是指公司在该公司

中持股比例不超过50%（含50%），且公司在该公司的经营与决策活动中不具有

控制性影响的公司。

第二章子公司管理的基本原则

第五条本制度旨在加强公司对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公

司的治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗

风险能力。

第六条子公司应遵循本制度规定，子公司同时控制其他公司的，应参照本

制度的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。

对公司及子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执行本

制度的规定。

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第七条子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。公

司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、

指导、监督等工作。

第三章人事管理

第八条公司通过子公司股东会行使股东权利，并依据子公司章程的规定向

子公司委派或推荐董事（执行董事）、监事（如有）、高级管理人员等人员。

第九条公司委派或推荐担任子公司董事、监事、高级管理人员的人选必须

符合《公司法》和公司各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的

规定。

第十条子公司董事、监事及高级管理人员的委派或推荐程序：

（一）由公司总经理办公会议推荐提名人选；

（二）报董事长最终审批；

（三）公司总经理办公室以公司名义办理正式委派或推荐公文；

（四）提交子公司股东会、董事会审议，按子公司章程规定予以确定；

（五）公司总经理办公室对子公司董事、监事及高级管理人员的委派情况予

以备案。

第十一条委派或推荐至子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使子公司董事、监事、高级管理人员权利，承担相应责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，规范运

作；

（三）协调公司与子公司之间的有关工作；

（四）保证公司发展战略、公司董事会及股东会决议的贯彻执行；

（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；

（六）定期或应公司要求汇报所任职子公司的生产经营情况，及时向公司报

告按照中国证监会、上海证券交易所或公司制度所规定的需要子公司及时报告的

相关事项；

（七）列入子公司董事会、监事会或股东会的审议事项，应事先与公司沟通，

酌情按规定程序提请公司总经理办公会议、董事会或股东会审议；

（八）承担公司交办的其它工作。

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第十二条委派或推荐到子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守