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非法集资审理培训课件

汇报人：XX

目录

01

03

02

04

防范非法集资

审理非法集资案件

案例分析

非法集资概述

05

相关法律法规

06

培训课程设计

非法集资概述

PART01

定义与特征

非法集资定义

未经批准集资承诺回报

主要特征

非法利诱公开伪装

非法集资的类型

以发行债券、股票等方式非法集资

债权股权类

通过商品销售返租等方式非法集资

商品营销类

借种植养殖项目开发名义非法集资

生产经营类

非法集资的危害

01

经济损失严重

非法集资导致投资者资金损失巨大，影响社会稳定。

02

法律后果严厉

参与者面临法律制裁，严重影响个人及家庭未来。

审理非法集资案件

PART02

法律依据

依据《刑法》规定，明确非法集资定罪量刑标准。

刑法相关条款

最高人民法院司法解释，细化非法集资案件审理标准。

司法解释

审理流程

法院登记立案，确定审理日期

立案阶段

送达起诉书，组织证据交换

庭前准备

开庭审理

控辩举证质证，法庭调查认定

证据收集与认定

01

全面收集证据

重视言词、书证、电子数据等全面收集

02

紧扣犯罪特征

围绕非法性、公开性等特征重点取证

03

司法审计辅助

委托审计出具意见，认定犯罪金额等关键证据

案例分析

PART03

典型案例介绍

养老领域诈骗

P2P爆雷案

01

以高回报养老项目为名，骗取老年人钱财，涉案金额巨大。

02

网络平台非法集资，承诺高额回报，最终导致资金链断裂，投资者损失惨重。

案例审理要点

追踪集资款使用，判断犯罪性质。

资金流向审查

区分集资诈骗与非法吸存的关键。

非法占有目的

案例教训总结

投资者缺乏风险识别能力，盲目追求高收益，导致资金损失。

风险意识不足

01

非法集资者利用法律漏洞，进行欺诈活动，提醒加强法律教育和监管。

法律意识淡薄

02

防范非法集资

PART04

防范策略

通过媒体宣传和教育活动增强公众识别能力。

提高公众意识

01

建立风险预警机制，及时发现并处理非法集资行为。

加强风险预警

02

公众教育与宣传

01

普及金融知识

增强公众对金融产品和非法集资的认识，提高风险意识。

02

案例警示教育

通过非法集资案例，向公众展示其危害，增强防范意识。

监管部门职责

01

制定监管政策

制定并执行非法集资的监管政策，明确监管标准和要求。

02

加强风险监测

加强对非法集资活动的风险监测和预警，及时发现并处置潜在风险。

相关法律法规

PART05

刑法相关规定

非法吸存罪

非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，将受法律追究。

集资诈骗罪

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，将受严厉处罚。

行政法规与规章

《处置非法集资条例》

明确非法集资定义，规定处置流程

《反洗钱法》规定

金融机构需监测异常资金流动，防非法集资

司法解释与指导意见

明确非法集资的法律界定及特征

非法集资定义

阐述非法集资的量刑依据及刑罚力度

量刑标准

培训课程设计

PART06

培训目标与内容

涵盖法律条款与案例分析

设计课程内容

提升识别非法集资能力

明确培训目标

培训方法与手段

采用真实案例，分析非法集资特点，提升学员识别与应对能力。

案例教学

组织小组讨论，鼓励学员分享经验，共同探讨审理难点与解决方案。

互动研讨

培训效果评估

通过问卷形式收集学员对课程满意度、知识掌握度等反馈。

问卷反馈收集

通过学员对非法集资案例的实操分析，评估其理解和应用能力。

实操案例分析

谢谢

汇报人：XX