XX客车股份有限公司2024年年度股东大会议程（2025年）.docx

第

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XX客车股份有限公司

2024年年度股东大会议程

召开方式：现场会议结合网络投票现场

会议开始时间：2025年X月X日(周X)14:30

网络投票时间：202X年X月X日

其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。

会议地点：XX楼大会议室

会议主持：董事长X先生

一、审议各项议题

序号

议案

是否

特别决议

1

202X年度董事会工作报告

否

2

202X年度监事会工作报告

否

3

202X年度财务决算报告

否

4

202X年度利润分配预案

否

5

202X年年度报告

否

6

关于支付202X年度审计费用并续聘审计机构的议案

否

7

关于2025年日常关联交易预计的议案

否

8

关于续签《2025年-202X年关联交易框架协议》的议案

否

9

关于续签《2025年-202X年金融服务框架协议》的议案

否

10

关于2025年对外担保预计的议案

是

11

关于修订《公司章程》及附件的议案

是

12

关于修订《董事、监事任职津贴管理制度》的议案

否

13

关于修订《对外投资管理制度》的议案

否

14

关于选举董事的议案

否

15

202X年度独立董事述职报告

否

二、股东问答

三、投票表决（投票后会议休会）

四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

XX客车股份有限公司

二零二X年X月X日