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反洗钱法题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：B

解析：根据反洗钱相关规定，金融机构应按要求保存客户身份资料和交易记录，业务关系结束或交易结束后至少保存5年，以便后续追溯和调查。

2.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

A.客户身份