2025年银行柜员大额交易与可疑交易报告习题库.docVIP

2025年银行柜员大额交易与可疑交易报告习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.客户通过银行柜台发生的大额现金交易，银行在（）应提交大额交易报告。

A.交易发生日B.交易发生日的下一个工作日C.交易发生后的3个工作日D.交易发生后的5个工作日

2.银行发现客户交易属于可疑交易的，应当在（）内提交可疑交易报告。

A.2个工作日B.3个工作日C.5个工作日D.10个工作日

3.以下哪种交易不属于大额交易（）。

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转

C.自然人银行账户之间，以及自然人与