神华集团业务流程优化与信息化规划项目建议书v09.pptxVIP

神华集团业务流程优化与信息化规划项目建议书

2009年5月

目录

q埃森哲对项目目标的理解

q埃森哲建议的项目工作内容

q埃森哲建议的项目计划和工作方法

q埃森哲公司介绍和案例分析

2009埃森哲版权所有

第2页

高瞻远瞩，一体化经营，神华集团已形成了极具特色的经营模式，拥有煤炭行

业最完善的产业链，以优异的业绩向着世界一流能源集团的战略目标迈进

神华集团领先于其他煤炭企业的最大特点在于以煤为基础，产业一体化协同发展

的企业运营模式，在此前提下，神华集团的经营业绩实现了迅速提升

运营利润率

（EBITA/收入）

36.5%

电路

神华集团

Peabody

Consol

BHP

资本效率

煤五型企业

(收入/投入资本)

港

570.2%

油

神华集团

Peabody

Consol

BHP

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为了适应未来发展的要求，神华集团现有的管控模式仍然有待进一步明晰和落

实，支持管控模式的组织、流程、信息系统需要建设、完善、优化

目前神华的主要业务分为上市的股份公司和非上市的分子公司两个主要部分，其中非上

市部分在过去几年变得更加庞大，形成了今天神华集团面临的管控模式的复杂局面。神

华集团需要解决对下属企业管控范围、管控深度和力度的问题，并且需要组织、流程和

信息系统的支持。

小

大

集团的控制力度

财务控股

战略控制

直接经营

管控的内容

投资组合管理和考核

制定经营战略和经营

制定经营战略和经营

浅

分子公司财务结果

计划

计划

管理投资组合和绩效

管理投资组合和绩效

集团

的

控

制深

度

考核

考核

治理架构公司

资源配置和风险管控

，向分子公司提供专

资源配置和风险管控

业化服务

，直接参与分子公司

管控模式

经营

集团组织架构

重要领域直接运作，

如生产调度、安全管

深

理、采购管理等

岗位职责

业务流程

绩效管理

信息系统

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目录

q埃森哲对项目目标的理解

q埃森哲建议的项目工作内容

q埃森哲建议的项目计划和工作方法

q埃森哲公司介绍和案例分析

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我们建议本次项目重点放在支持集团总部管控和服务能力建设的流程优化和

信息系统规划

集团总部的关键能力

支持集团总部核心能力的关键流程和信息

系统

战略

管控

战略规划

绩效管理

投资管理

全面预算

投资战略

发展规划

资源

配

置

人力资源、资金、储

量、运力、产能、战略物资和设备

核心业务流程

综

合

计

划

与

调

度

运

输

销

售

管

理

人

力

资

源

管

理

资

产

设

备

管

理

投

资

项

目

管

理

协

同运

作

财

务

管

理

采

购

管

理

煤、电、路、港、油一体化

资源协同、运营协同、信息协同综合调度与计划

专

业管

理服

务

集中财务核算集中运销

集中采购信息技术集中人事服务

信息系统

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战略管控的重点是以市场和资源为导向，以全面预算管理为纽带，有效执行经

营计划，强化绩效考核，通过集成的流程和信息系统支持神华集团一体化经营

战略管控

实现有效战略管控

3.制定预算，并分解为各项计划

运销计划

物资采购计划

资金计划

销售

收

入

设备配套及维

修计划

人力资源计划

利

润

采掘接续

计划

成本

费用

发电计划

投融资计划

其他成本费用计划及

人力资源系统

设备采购申请

设备采购发生

运销理系统管

项目管理系统

领料业务申请

领料业务发生

财务管理系统

人力成本报销

人力成本发生

物资管理系统

生产管理系统

报销业务申请

报销业务发生

设备管理系统

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资源配置的重点是高瞻远瞩、统揽全局，科学合理的优化平衡各个板块的资

源配置，最大限度发挥一体化的经营优势

资源配置

加强战略资源控制

关键

资源

资金

人力资源

战略物资和设备

优化配置

储量

煤炭业务

煤化工业务

发电业务

原煤

燃气

优

化

配

置

电能

产能

洗中煤，劣质煤－坑口电厂

洗精煤－港口电厂

电能

铁路运输

港口运输

运力

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协同运作的重点是通过运营协同、资源协同、信息协同进一步完善

神华集团高效一体化的运营模式

协同能力

加强一体化协同能力

神华集团

高效协同

板块一体化协同

运营协同

综合计划与调度

内部转移价格

运力

储量

财务业务一体化

产能

战略设备和物资

信息集成和共享

人才

资金

标准化建设

资源协同

信息协同

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优化配置神华集团的战略资源以实现最大化的协同效应，通过集成的计划

流程和信息系统来实现

协同能力

资源协同

中长期战略规划

资源发展计划

生产经营计划

运输销售计划

煤炭储量

装机容量

煤炭

电力

煤化工

产品销售计划

公路运输计划

铁路运输计划

港口作业计划