2025年大学侦查学专业题库—— 研究侦查学在打击金融犯罪中的策略.docxVIP

2025年大学侦查学专业题库——研究侦查学在打击金融犯罪中的策略

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将其字母代号填在题后的括号内。若多选、错选或未选，则该题无分。）

1.侦查学在打击金融犯罪中的核心作用在于（）。

A.直接进行金融交易监管

B.制定金融犯罪法律法规

C.揭露和打击金融犯罪行为

D.进行金融市场的宏观调控

2.金融犯罪与传统犯罪相比，最显著的特征是（）。

A.犯罪手段更加隐蔽

B.犯罪主体更加广泛

C.犯罪后果更加严重

D.犯罪动机更加复杂

3.侦查人员在调查金融犯罪时，首要任务是（）。

A.收集银行流水

B.查询涉案账户

C.确定犯罪嫌疑人的身份

D.分析犯罪资金流向

4.金融犯罪中的洗钱行为，其主要目的是（）。

A.隐藏犯罪资金

B.增加犯罪收益

C.扰乱金融市场

D.规避法律制裁

5.侦查学在打击金融犯罪中，通常采用哪种侦查策略？（）

A.全面监控

B.重点突破

C.群众举报

D.随机抽查

6.金融犯罪中的虚拟货币交易，其最大的风险在于（）。

A.交易金额巨大

B.交易主体不明

C.交易速度快

D.交易成本低

7.侦查人员在调查金融犯罪时，最常用的证据类型是（）。

A.书证

B.物证

C.视听资料

D.证人证言

8.金融犯罪中的内幕交易，其犯罪主体通常是（）。

A.普通投资者

B.证券公司员工

C.金融机构高管

D.上市公司管理层

9.侦查学在打击金融犯罪中，与哪种学科联系最为紧密？（）

A.法学

B.数学

C.经济学

D.计算机科学

10.金融犯罪中的电信诈骗，其犯罪手段主要是通过（）。

A.网络攻击

B.电话诈骗

C.短信骚扰

D.面对面接触

11.侦查人员在调查金融犯罪时，最需要关注的是（）。

A.犯罪嫌疑人的个人背景

B.犯罪资金的来源和去向

C.犯罪行为的动机

D.犯罪后果的严重程度

12.金融犯罪中的信用证诈骗，其犯罪手段主要是通过（）。

A.虚构信用证

B.恶意透支

C.挪用资金

D.投资欺诈

13.侦查学在打击金融犯罪中，最需要具备的能力是（）。

A.法律知识

B.调查取证能力

C.心理分析能力

D.财务分析能力

14.金融犯罪中的保险诈骗，其犯罪手段主要是通过（）。

A.虚构保险事故

B.投保欺诈

C.保险理赔欺诈

D.保险合同欺诈

15.侦查人员在调查金融犯罪时，最需要警惕的是（）。

A.犯罪嫌疑人的谎言

B.犯罪资金的隐蔽性

C.犯罪行为的复杂性

D.犯罪后果的严重性

16.金融犯罪中的证券欺诈，其犯罪手段主要是通过（）。

A.虚假陈述

B.操纵市场

C.内幕交易

D.信用证诈骗

17.侦查学在打击金融犯罪中，最需要关注的是（）。

A.犯罪嫌疑人的个人背景

B.犯罪资金的来源和去向

C.犯罪行为的动机

D.犯罪后果的严重程度

18.金融犯罪中的跨境洗钱，其犯罪手段主要是通过（）。

A.跨境转移资金

B.虚构交易

C.利用离岸账户

D.以上都是

19.侦查人员在调查金融犯罪时，最需要具备的能力是（）。

A.法律知识

B.调查取证能力

C.心理分析能力

D.财务分析能力

20.金融犯罪中的网络支付诈骗，其犯罪手段主要是通过（）。

A.网络钓鱼

B.恶意软件

C.短信诈骗

D.以上都是

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个选项中，有多项是符合题目要求的，请将其字母代号填在题后的括号内。若多选、错选或未选，则该题无分。）

1.金融犯罪的主要类型包括（）。

A.洗钱罪

B.电信诈骗罪

C.内幕交易罪