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传销案立案课件PPTXX有限公司汇报人：XX
目录第一章传销案概述第二章传销案件立案标准第四章传销案件的法律适用第三章传销案件侦查要点第六章案例分析与经验总结第五章预防传销的宣传教育
传销案概述第一章
传销定义与特点传销定义非法牟利行为传销特点拉人头交入门费
传销与直销的区别直销合法传销违法性质不同直销单层传销多层组织结构直销卖产品传销拉人头收入来源
传销的社会危害扭曲价值观，造成心理创伤个人身心伤害破坏亲友关系，瓦解社会诚信社会信任危机导致个人破产，扰乱市场秩序经济层面损失
传销案件立案标准第二章
法律法规依据依据刑法，组织、领导传销活动罪有明确的立案标准。刑法相关条款2005年《禁止传销条例》界定传销行为。禁止传销条例
立案条件01人数层级要求参与传销30人以上且层级3级以上02非法获利数额非法获利20万以上或资金累计250万以上03曾受处罚再犯曾受刑罚或行政处罚，再发展15人以上且层级3级以上
立案流程收集聊天记录、转账记录等，证明传销事实。收集关键证据向犯罪行为发生地公安机关报案，阐述被骗经过。前往公安机关报案
传销案件侦查要点第三章
证据收集现场物证书证传销窝点搜集宣传资料、申购单、笔记本等。资金往来证据通过银行交易明细理清传销资金来龙去脉。
犯罪嫌疑人识别识别以发展人员计酬的金字塔结构经营模式分析01警惕承诺超高回报的陷阱高额回报警惕02核查产品是否仅为拉人头幌子产品性质核查03
案件侦破策略01情报收集分析广泛收集线索，深度分析情报，确定传销组织结构及关键人物。02秘密侦查行动采取秘密侦查手段，跟踪监控，掌握传销活动证据，确保行动有效。
传销案件的法律适用第四章
相关法律条文组织、领导传销活动罪，处五年以下有期徒刑等。01刑法相关条款明确传销行为定义及处罚。02禁止传销条例
刑事责任认定依据《刑法》224条，组织、领导传销活动将受刑事处罚。法律条文依据参与人数超120人或涉案金额超250万，视为情节严重。情节严重标准
案件审判要点01法律适用依据依据刑法、相关条例02证据认定标准客观、关联、合法03量刑情节考虑自首、立功、退赃等
预防传销的宣传教育第五章
宣传教育的重要性增强防范意识减少受害人数01提高公众对传销危害的认识，增强自我防范意识。02通过宣传教育，减少因不了解传销而上当受骗的人数。
针对不同群体的宣传策略01学生群体强调传销危害，提高辨别能力，通过校园讲座普及知识。02老年人群体提醒警惕高额回报诱惑，通过社区活动宣传防骗知识。
教育内容与方法01教育公众识别传销的非法性、欺诈性及金字塔结构。02通过真实案例分析，增强公众对传销危害的认识与警惕。识别传销特征案例分析警示
案例分析与经验总结第六章
典型案例剖析剖析案例中传销组织以高额入会费为诱饵，吸引参与者并造成巨大经济损失。高额入会费01深入解析传销案例中层级剥削模式，揭示上级如何利用下级发展下线，获取非法利益。层级剥削02
打击传销的经验分享加强传销法律知识的普及，提高公众识别和防范传销的能力。强化法律宣传工商、公安等部门紧密合作，形成打击传销的强大合力，有效遏制传销活动。多部门联动
防范措施与建议普及传销法律知识，提高公众识别和防范传销的能力。加强法律宣传建立健全传销监管体系，加大对传销行为的打击力度。完善监管机制
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