防范诈骗管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强我单位防范诈骗工作，提高全体员工的防骗意识和能力，保障单位及员工的合法权益，维护单位正常的工作秩序，根据国家有关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有员工，包括正式员工、临时工、实习生等。

第三条防范诈骗工作应遵循“预防为主、防治结合、综合治理”的原则。

第四条单位成立防范诈骗工作领导小组，负责组织、协调、监督和指导全单位的防范诈骗工作。

第二章组织机构及职责

第五条单位设立防范诈骗工作领导小组，由单位主要负责人担任组长，相关部门负责人为成员。

第六条防范诈骗工作领导小组的主要职责：

1.制定和实施防范诈骗工作计划；

2.组织开展防诈骗宣传教育活动；

3.负责诈骗案件的调查、处理和上报；

4.监督检查各部门防范诈骗工作的落实情况；

5.建立健全防范诈骗工作制度；

6.负责防范诈骗工作的总结和评估。

第七条各部门应设立防范诈骗工作小组，负责本部门的防范诈骗工作。

第八条防范诈骗工作小组的主要职责：

1.贯彻执行单位防范诈骗工作制度；

2.组织开展本部门的防诈骗宣传教育活动；

3.监督本部门员工遵守防诈骗规定；

4.及时报告本部门发生的诈骗案件；

5.配合防范诈骗工作领导小组开展工作。

第三章防范措施

第九条加强宣传教育

1.定期组织防诈骗知识培训，提高员工防骗意识；

2.利用单位内部刊物、宣传栏、网络平台等渠道，普及防诈骗知识；

3.邀请公安机关等相关部门开展专题讲座，提高员工的防骗能力。

第十条建立健全防范机制

1.制定诈骗风险评估制度，对可能发生诈骗的风险进行评估；

2.建立诈骗案件报告制度，明确报告流程和时限；

3.建立诈骗案件处理制度，确保诈骗案件得到及时处理。

第十一条加强内部管理

1.严格执行财务管理制度，规范资金收支；

2.加强对重要信息的管理，防止信息泄露；

3.加强对重要物品的管理，防止丢失或被盗。

第十二条加强技术防范

1.加强网络安全防护，防止网络诈骗；

2.采取技术手段，防止内部信息泄露；

3.使用加密技术，确保数据传输安全。

第四章诈骗案件处理

第十三条发生诈骗案件时，当事人应立即向单位防范诈骗工作领导小组报告。

第十四条防范诈骗工作领导小组接到报告后，应立即进行调查，核实情况。

第十五条对涉嫌诈骗的人员，应依法采取措施，保护受害人的合法权益。

第十六条对已确认的诈骗案件，应及时向公安机关报案，协助公安机关开展侦查工作。

第十七条对诈骗案件的调查、处理结果，应及时向员工通报。

第五章奖励与处罚

第十八条对在防范诈骗工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。

第十九条对违反本制度，造成单位或员工损失的，依法依规追究责任。

第六章附则

第二十条本制度由单位防范诈骗工作领导小组负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

第二十二条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

以上为《防范诈骗管理制度》的全文，旨在提高全体员工的防骗意识，保障单位及员工的合法权益，维护单位正常的工作秩序。各单位应根据实际情况，结合本制度制定具体的实施细则。

第2篇

第一章总则

第一条为加强单位内部防范诈骗工作，提高全体员工的防骗意识和能力，保障单位及员工的合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。

第三条本制度的宗旨是：预防为主，防治结合，确保单位及员工财产安全，维护单位正常经营秩序。

第二章组织机构与职责

第四条成立单位防范诈骗工作领导小组，负责组织、协调、指导、监督本制度的实施。

第五条防范诈骗工作领导小组的主要职责：

（一）制定和修订防范诈骗管理制度，并组织实施；

（二）组织开展防诈骗宣传教育活动；

（三）对诈骗案件进行调查处理，追究相关责任；

（四）建立健全防范诈骗工作长效机制。

第六条各部门负责人对本部门防范诈骗工作负总责，具体职责如下：

（一）组织本部门员工学习防诈骗知识，提高防骗意识；

（二）对本部门员工进行防诈骗培训，确保员工掌握防骗技能；

（三）对本部门员工在工作中发现的诈骗行为进行制止和报告；

（四）对本部门员工因诈骗行为造成的损失进行调查处理。

第三章防范措施

第七条加强宣传教育

（一）定期组织防诈骗知识讲座、培训，提高员工防骗意识；

（二）利用单位内部刊物、网站、微信公众号等平台，发布防诈骗信息；

（三）邀请公安机关、金融机构等专业人士进行防诈骗知识讲座。

第八条严格财务管理制度

（一）加强财务审批流程，确保资金安全；

（二）严格执行“收支两条线”，确保资金去向明确；

（三）加强财务人员培训，提高财务人员防范