金瑞矿业规章制度管理规定（2025）.pdfVIP

青海金瑞矿业发展股份有限公司

规章制度管理规定

第一章总则

第一条为全面推进依法治企，完善治理体系，理顺青海金

瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）管控体系，明晰

权责界面，建立横向协同到边、纵向贯通到底的制度流程体系，

根据《中华人民共和国公司法》《青海金瑞矿业发展股份有限公

司章程》等文件内容，结合公司实际，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司本部，所属各公司参照执行。

第三条公司章程是公司组织与行为的基本准则。

公司章程修订按照法律法规、章程规定要求落实，董事会制

订公司章程的修改方案，股东会批准公司章程和章程修改方案。

第四条本规定所称规章制度（以下简称“制度”）是指由

公司各部门依据国家法律法规、党内法规、监管要求以及公司章

程、权责清单、“三重一大”决策事项清单，结合公司实际在职

权范围内依据规范程序制定印发的，对公司及子公司在适用范围

内，具有普遍约束力、有效期内适用、权责对应的规则、规定、

办法、细则、程序等文件。

第五条本规定所称制度管理，是指制度的全生命周期管理，

包括制度的体系、计划与调整、起草、征求意见与审查、决定与

发布、宣贯培训、修订与废止、执行评估与监督等各环节。

第六条党建、纪检、巡察等制度应根据党内法规制度建设

要求等开展制度体系建设工作，履行党组织审批决策程序；工会

等制度应根据《中华人民共和国工会法》及上级管理要求等开展

制度体系建设工作，按规定履行审批决策程序。上述制度文件纳

入公司制度建设计划、制度清单和制度汇编。

第七条制度建设应按照“少、全、畅”要求，突出以下原

则：

（一）依法合规。符合党和国家的路线、方针、政策，遵守

国家法律法规；

（二）体系完整。涵盖公司生产经营管理全范围，制度之间

层级合理、互相衔接、边界清晰、流程顺畅，制度内容不重叠、

不交叉、不冲突、无空白；

（三）科学规范。体现公司规划发展、资源配置、资本运营、

风险控制、监督考核等总体要求，格式规范、内容简洁、逻辑严

谨；

（四）管用有效。强化针对性、适用性、指导性、可操作性，

符合公司发展实际，运行有效；

（五）管理闭环。坚持制度建设与执行并重，通过业务检查、

内控评价、审计、巡察等手段，形成制度建设、评估、改进、监

督的管理闭环。

第二章管理职责

第八条公司设立制度管理委员会，作为公司制度建设的组

织、统筹和协调机构。

公司总经理担任主任，制度工作协管领导担任常务副主任，

领导班子其他成员担任副主任，各部室负责人为成员，制度归口

管理部门为日常办事机构。

第九条制度管理委员会根据需要召开会议，组织、统筹和

协调制度建设及相关工作：

（一）负责组织、推进公司制度体系的优化工作；

（二）审定公司制度体系架构及建设计划；

（三）听取公司制度管理情况的报告；

（四）组织协调制度建设涉及的产业管控、界面划分、流程

设置等重要问题。

第十条公司内审与法务部是公司制度的归口管理部门，履

行下列职责：

（一）组织筹备制度管理委员会会议，落实会议部署要求；

（二）拟订制度管理方面的相关制度，组织设计、优化制度

体系架构；

（三）组织编制年度制度建设计划；

（四）对公司制度草案开展法律合规及综合性归口审查；

（五）组织开展制度检查、宣贯、培训、评估、清理及执行

情况监督；

（六）组织汇总信息化需求，推动制度信息化建设，维护、

清理制度库，定期发布有效制度清单和制度汇编；

（七）指导各单位制度建设工作。

第十一条公司各部室是职责范围内制度管理的主责部室，

履行下列职责：

（一）组织拟订部门职责范围内的制度体系及制度计划；

（二）根据部门职能职责，对本部门制度的合法合规、风险

内控等要求履行第一责任人职责，做好制度立、改、废、释、实

施等工作；

（三）对本部门制度开展检查、宣贯、培训、评估、清理及

执行情况监督；

（四）对其他部门的相关制度提出专业意见；