2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 大学经济犯罪侦查专业学术会议报道.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——大学经济犯罪侦查专业学术会议报道

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题5分，共20分）

1.简述洗钱犯罪的四个主要阶段及其常见的犯罪手段。

2.根据我国《刑事诉讼法》，简述侦查人员在经济犯罪案件侦查中享有的主要权力。

3.简述大数据技术在经济犯罪侦查中的应用价值及面临的主要挑战。

4.简述商业贿赂犯罪与非职务侵占、挪用资金犯罪的主要区别。

二、论述题（每题10分，共30分）

1.论述金融科技（FinTech）发展对经济犯罪侦查工作带来的新机遇与新挑战。

2.结合具体案例或现象，论述跨境经济犯罪的特点及其对侦查工作提出的要求。

3.试述证据链在经济犯罪侦查中的重要性，并分析实践中如何有效构建完整、合法的证据链。

三、案例分析题（每题15分，共30分）

1.某公司高管A涉嫌利用职务便利，伙同外部人员B，通过虚构工程项目的方式，骗取公司巨额资金后迅速转移。初期资金流向复杂，涉及多家空壳公司和境外账户。请结合金融犯罪侦查的相关知识，分析侦查部门应采取的主要侦查措施和取证要点。

2.阅读以下模拟“学术会议报道”节选，并回答问题：

（模拟报道节选）

“在近期的‘2024年度经济犯罪侦查前沿技术’学术会议上，专家学者们就人工智能（AI）在金融欺诈识别中的应用进行了深入探讨。会议指出，利用机器学习算法分析海量交易数据，能够有效识别异常交易模式，提高欺诈识别的准确率。然而，AI技术的应用也引发了关于数据隐私保护和算法歧视的担忧。此外，会议还讨论了区块链技术对抗洗钱的可能性，认为其去中心化和透明性特征为追踪资金流向提供了新思路，但也对传统侦查手段提出了挑战。与会者普遍认为，技术进步是双刃剑，侦查人员需不断更新知识结构，适应智能化、技术化犯罪的新态势。”

问题：

根据上述报道内容，分析AI技术和区块链技术分别对当前经济犯罪侦查工作可能产生哪些积极影响和潜在挑战？作为经济犯罪侦查人员，应如何应对这些变化？

四、评论题（15分）

近年来，随着网络平台的普及，网络传销、网络诈骗等经济犯罪案件日益猖獗，且呈现出组织化、专业化、跨境化等特点。有人认为，单纯依靠传统的侦查手段难以有效应对，必须大力推进侦查模式的智能化转型。请就此观点发表你的看法，并阐述理由。

试卷答案

一、简答题答案及解析

1.答案：洗钱犯罪通常分为四个阶段：离析（处置）阶段（将非法所得资金通过虚假交易、虚假投资等方式转化为看似合法的资金）、归并（整合）阶段（将分散的非法所得资金汇集起来）、伪装（掩饰）阶段（通过复杂的金融工具、投资渠道等掩盖资金的非法来源）、投资（再投资）阶段（将清洗后的资金进行投资，获取利润，使资金最终融入合法经济体系）。常见手段包括：利用银行账户进行频繁转账、设立空壳公司进行虚假交易、购买不动产或贵金属、投资艺术品、跨境转移资金、利用地下钱庄等。

解析思路：考察对洗钱基本流程和手段的掌握。答题需清晰列出四个阶段，并简述每个阶段的核心目的和常见操作手法。解析时需抓住“离析、归并、伪装、投资”这四个核心环节，并列举能体现各阶段特征的典型犯罪手段。

2.答案：侦查人员在经济犯罪案件侦查中享有的主要权力包括：询问权（向犯罪嫌疑人、被害人、证人等了解情况）；讯问权（对犯罪嫌疑人进行讯问）；搜查权（在特定条件下搜查与犯罪有关的场所、物品、人身）；扣押权（扣押与犯罪有关的财物、文件）；查询、冻结存款、汇款权（依法查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款等财产）；技术侦查措施权（在特定条件下使用侦查实验、辨认、通缉、技术侦查等手段）；强制措施权（在必要时报请批准或决定采取拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等措施）。

解析思路：考察对《刑事诉讼法》中侦查权相关规定的熟悉程度。答题需围绕侦查人员的核心权力展开，结合经济犯罪特点，列举主要的几项权力，并简要说明其含义或适用场景。解析时需强调这些权力是法律赋予侦查机关打击犯罪、查明案情的重要工具，需在法定权限和程序内行使。

3.答案：大数据技术在经济犯罪侦查中的应用价值在于：提升线索发现能力（通过关联分析、异常检测发现隐藏的犯罪关系和模式）；提高侦查效率（快速处理海量数据，缩短案件侦破时间）；实现精准打击（锁定特定目标群体或涉案网络）；加强风险预警（预测和防范潜在的经济犯罪风险）。面临的主要挑战包括：数据获取的合法性与难度（获取涉及隐私和商业秘密的数据可能面临法律障碍）；数据质量与整合困难（数据来源多样，格式不一，质量参差不齐）；分析技术门槛高（需要专业人才进行数据挖掘和建模）；数据安全与隐私保护风险（大数据应用可能引发新的数据泄露和隐私侵犯问题）