2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查技术应用案例.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查技术应用案例

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

考生注意：请根据以下案例，结合所学知识，回答问题。

案例一：网络金融诈骗与大数据追踪

李明是一名金融从业者，利用其专业知识，通过社交媒体群组、加密通讯软件等方式，散布关于某新兴科技公司的虚假投资信息，声称该公司即将上市，投资回报率极高。他通过建立虚假的投资平台，诱导多名投资者（包括王女士、张先生等）在该平台投入大量资金。王女士投入了其全部积蓄100万元，张先生则动用了公司账户资金200万元。在骗取巨额资金后，李明迅速消失，并关闭了所有联系方式和平台服务器。接到报案后，经济犯罪侦查部门迅速介入。

问题：

1.分析该案可能涉及的金融犯罪类型。

2.在侦查初期，侦查人员可能收集哪些电子数据作为证据？可以通过哪些技术手段进行收集？

3.大数据分析技术可以在哪些方面协助侦查此案？请列举至少三个具体应用场景，并简述其思路。

4.在追踪资金流向时，可能遇到哪些技术难点？侦查人员可以运用哪些侦查技术来突破这些难点？

5.如果在侦查过程中发现李明曾使用某个特定的加密通讯软件，并且掌握了该软件的部分密钥信息，侦查人员应如何利用相关技术手段获取可能存在的犯罪证据，并说明需要考虑的法律和伦理问题。

案例二：跨境虚开增值税专用发票案

犯罪嫌疑人陈某与其境外同伙合谋，在中国境内设立多家空壳公司，并无实际生产经营活动。他们通过虚构交易、伪造合同、发票等手段，大肆进行增值税专用发票的虚开活动，主要向境外的关联公司或虚开公司开具发票，总金额巨大。税务机关在税务检查中发现疑点，移送公安机关立案侦查。侦查人员发现涉案公司分布在多个城市，且与境外的资金往来频繁。

问题：

1.简述本案可能涉及的经济犯罪类型及其社会危害。

2.在侦查过程中，网络侦查技术可以发挥哪些作用？例如，可以用来追踪哪些信息？如何利用这些信息锁定犯罪嫌疑人和犯罪链条？

3.针对跨境虚开案件，电子数据取证面临哪些特殊挑战？侦查人员需要采取哪些措施来确保电子证据的合法性和有效性？

4.大数据分析和金融情报分析技术可以如何帮助侦查人员识别虚开团伙的组织架构、资金流转路径和洗钱方式？

5.在本案中，如果需要查询涉案公司在境外的银行账户信息，侦查人员需要遵循怎样的法律程序？并思考在跨境取证过程中可能遇到的主要障碍。

案例三：利用人工智能进行洗钱

犯罪嫌疑人赵某利用其编程能力，开发了一款具有高度智能化的投资理财APP。该APP表面上是合法的投资平台，但实际上内嵌了复杂的算法，能够根据资金来源地的不同，自动将大额资金拆分成小额、分散的投资指令，并利用算法进行快速、复杂的交易路径规划，以掩盖资金的真正流向，达到洗钱的目的。赵某通过这种方式，为境外的犯罪集团洗钱数百万元。金融监管部门在日常监测中发现该APP的交易模式异常。

问题：

1.分析赵某的行为构成洗钱罪的可能性，并说明其行为模式与传统洗钱方式的主要区别。

2.人工智能技术在经济犯罪（特别是洗钱）中的应用带来了哪些新的挑战？侦查机关在应对此类犯罪时，在技术上需要做好哪些准备？

3.大数据分析和机器学习技术能否用于识别利用人工智能进行的洗钱活动？如果可以，其基本原理是什么？可能会面临哪些数据和技术上的困难？

4.在侦查此类案件时，对APP源代码和算法进行取证分析至关重要。请简述电子数据取证的要点，并说明如何确保分析结果的客观性和公正性。

5.针对利用人工智能进行经济犯罪的侦查，你认为未来技术发展的方向应该是什么？例如，是否需要发展相应的“反人工智能犯罪”技术？

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试卷答案

案例一：网络金融诈骗与大数据追踪

1.答案：该案可能涉及非法吸收公众存款罪（如果平台不具备银行或金融许可，且承诺回报，吸储规模较大）和诈骗罪（如果虚构事实、隐瞒真相，骗取财物数额较大）。如果平台涉及组织、领导传销活动，也可能构成组织、领导传销活动罪。

解析思路：分析犯罪构成要件。李明虚构投资回报、诱导投资，具有非法占有目的，符合诈骗罪特征。如果其行为符合非法吸收公众存款罪或组织、领导传销活动罪的构成要件，则应一并考虑。

2.答案：可能收集的电子数据包括：李明及涉案平台的网站/APP源代码、数据库、用户注册信息、交易记录、聊天记录（加密或非加密）、IP地址日志、服务器日志、社交媒体推广记录、银行转账凭证电子版等。收集技术手段可包括：网络勘查、电子数据固定（哈希值校验）、远程勘验、手机取证、云数据提取等。

解析思路：回顾经济犯罪侦查中常见的电子数据类型。结合案例场景，列出与犯罪行为直接相关的数据。阐述获取这些数据的技术方法，强调电子数据的规范提取。

3.