2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查案例研究与评析分析.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查案例研究与评析分析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

结合当前金融犯罪日益复杂化、隐蔽化的趋势，分析网络洗钱犯罪的特点、主要手法及其对社会经济秩序的严重危害。请阐述在此类案件侦查中，侦查机关面临的主要挑战，并提出相应的侦查策略应对建议。在论述中，请注意结合《刑法》及相关司法解释中关于洗钱罪的规定。

二、

某市公安机关在侦办一起生产、销售伪劣商品案时，掌握了犯罪嫌疑人通过电商平台销售假冒知名品牌产品的部分线索。请分析在此案侦查中，电子数据可能发挥的作用，并具体阐述应如何依法、规范地进行电子数据收集、固定和保全工作。同时，讨论在运用电子数据时需要重点关注的法律问题，如非法证据排除等。

三、

被告人张某因涉嫌合同诈骗罪被提起公诉。其辩护律师提出，侦查机关在获取关键证据（一份关键的电子合同修改记录）时，未依法对张某进行搜查，该证据应属非法证据，请求法庭予以排除。请分析法庭在审查此问题时应考虑哪些因素？侦查人员获取该电子证据的行为可能存在哪些程序性问题？若该证据被认定为非法获取，对案件侦查和审判可能产生何种影响？

四、

假设你作为经济犯罪侦查部门的一名侦查员，负责侦办一起涉嫌跨境虚开增值税专用发票案。案件初步线索表明，犯罪团伙可能利用境内外多家空壳公司，通过虚开发票方式骗取税款，并可能涉及洗钱活动。请简述你在本案初查阶段需要进行哪些主要工作？在制定侦查策略时，应重点考虑哪些因素？若需进行境外调查取证，可能会遇到哪些困难和法律障碍？

五、

某公司员工李某利用职务便利，窃取公司核心技术秘密，并跳槽至竞争对手公司使用。竞争对手公司随后以此技术秘密获得了巨大的市场份额，严重损害了原公司的利益。原公司向公安机关报案。请分析公安机关在办理此案时，如何界定犯罪性质（是侵犯商业秘密罪，还是盗窃罪等其他犯罪）？在侦查取证过程中，应重点关注收集哪些类型证据？如何证明李某“利用职务便利”和竞争对手公司“明知”是侵犯商业秘密的技术秘密而使用？

试卷答案

一、

答案：

网络洗钱犯罪具有隐蔽性强、跨境性突出、手法多样化等特点。其手法主要包括利用网络平台（如虚拟货币、第三方支付）、空壳公司、虚假交易等进行资金的转移和清洗。此类犯罪严重破坏金融管理秩序，增加了金融风险，助长了其他犯罪活动，危害巨大。

侦查机关面临的挑战包括：技术门槛高，难以追踪资金流向；犯罪手段更新快，侦查技术需持续跟进；跨境合作难度大，证据收集困难；法律法规滞后性等。

应对策略应包括：提升侦查人员的网络技术能力，加强技术侦查手段建设与应用；建立跨部门、跨地域的协作机制，特别是加强金融监管部门、公安机关、网信部门的联动；完善相关法律法规，打击新型网络洗钱手法；加强国际合作，共同打击跨国网络洗钱犯罪；开展金融知识普及，提高公众防范意识。

在论述中，应结合《刑法》第一百九十一条关于洗钱罪的规定，明确网络洗钱行为可纳入其犯罪构成，强调依法侦查的重要性。

解析思路：

1.分析特点与危害：首先要准确概括网络洗钱犯罪的基本特征（网络化、隐蔽性、跨境性、手法多样等），然后分析其对经济社会秩序的具体危害（破坏金融秩序、增加金融风险、助长犯罪等）。

2.识别侦查挑战：结合网络洗钱的特点，思考侦查机关在侦办此类案件时遇到的实际困难（技术、手段、合作、法律等）。

3.提出应对策略：针对挑战，提出具体的、有针对性的侦查策略和措施（提升能力、加强协作、完善法律、国际合作、宣传教育等）。

4.法律结合：必须引用《刑法》第一百九十一条洗钱罪的相关规定，将理论与实践相结合，说明网络洗钱行为在法律上的定性，并强调侦查活动必须依法进行。

二、

答案：

电子数据在侦办生产、销售伪劣商品案中可发挥关键作用，例如证明产品假冒、销售行为、销售规模、非法获利等。收集、固定和保全电子数据应遵循合法性、及时性、完整性、关联性的原则。

具体操作包括：制定电子数据取证方案；依法对存储电子合同信息的电脑、服务器、手机、云存储等进行搜查或扣押；使用专业的取证工具和设备进行数据提取；采用哈希值校验等技术确保数据完整性；制作规范的取证文书和电子数据固定说明；妥善保管提取的电子数据，防止篡改或丢失。

需要重点关注的法律问题主要是非法证据排除规则。侦查人员必须严格遵守《刑事诉讼法》及相关司法解释关于电子数据取证的规定，如需进入他人住所、单位进行搜查，必须依法获得搜查令或符合特定条件；提取电子数据必须由具备资格的人员操作；确保证据来源的合法性。若取证程序违法，可能导致电子数据被法庭排除，影响案件定罪量刑。

解析思路：

1.阐述电子数据作用：明确指出电子数据在证明案件关键事实（假冒、销售、规模、获利）方面的价值。

2.规范取证流程：