2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 网络支付中的经济犯罪侦查技术发展.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——网络支付中的经济犯罪侦查技术发展

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.下列哪一项不属于网络支付方式？

A.第三方支付

B.网上银行

C.现金支付

D.移动支付

2.刷单诈骗属于网络支付中的哪种经济犯罪类型？

A.洗钱犯罪

B.非法集资

C.网络诈骗

D.信用卡诈骗

3.以下哪一项技术不属于经济犯罪侦查技术？

A.电子数据取证技术

B.大数据分析技术

C.人工智能技术

D.财务管理技术

4.区块链技术在网络支付经济犯罪侦查中的主要作用是什么？

A.加快交易速度

B.提高交易安全性

C.追踪资金流向

D.降低交易成本

5.下列哪一项法律法规与网络支付经济犯罪侦查关系最为密切？

A.《合同法》

B.《网络安全法》

C.《商标法》

D.《劳动法》

二、填空题

1.网络支付方式是指通过__________进行的支付方式。

2.利用网络支付平台进行P2P网贷属于__________犯罪。

3.电子数据取证技术是网络支付经济犯罪侦查的__________。

4.大数据分析技术可以帮助侦查人员发现网络支付经济犯罪的__________。

5.《电子签名法》为网络支付经济犯罪侦查提供了__________法律依据。

三、简答题

1.简述网络支付的主要特点。

2.网络支付经济犯罪有哪些常见类型？

3.简述电子数据取证技术在网络支付经济犯罪侦查中的应用。

4.人工智能技术在网络支付经济犯罪侦查中有哪些应用？

5.网络支付经济犯罪侦查面临哪些挑战？

四、论述题

1.论述大数据分析技术在网络支付经济犯罪侦查中的重要性。

2.如何利用多种侦查技术提升网络支付经济犯罪侦查效率？

五、案例分析题

某市公安机关接到报案，有人通过网络购物平台进行虚假购物诈骗。涉案金额巨大，犯罪团伙分工明确，作案手段隐蔽。请结合所学知识，分析该案可能涉及的经济犯罪类型，并提出相应的侦查思路和技术手段。

试卷答案

一、选择题

1.C

解析：现金支付不属于网络支付方式，其他选项均为网络支付方式。

2.C

解析：刷单诈骗是典型的网络诈骗行为，利用网络支付平台进行虚假交易骗取钱财。

3.D

解析：财务管理技术不属于经济犯罪侦查技术，其他选项均为经济犯罪侦查技术。

4.C

解析：区块链技术的去中心化和不可篡改特性，使其能够有效追踪资金流向，是打击洗钱等犯罪的重要工具。

5.B

解析：《网络安全法》对网络支付安全、数据保护等方面进行了规定，与网络支付经济犯罪侦查关系最为密切。

二、填空题

1.互联网

解析：网络支付是指通过互联网进行的支付方式。

2.非法集资

解析：利用网络支付平台进行P2P网贷，属于非法吸收公众存款的行为，构成非法集资犯罪。

3.基础

解析：电子数据取证技术是获取网络支付经济犯罪证据的基础手段。

4.异常交易

解析：大数据分析技术可以通过海量数据分析，发现网络支付经济犯罪的异常交易行为。

5.法律

解析：《电子签名法》为网络支付中电子证据的认定提供了法律依据，是网络支付经济犯罪侦查的法律基础。

三、简答题

1.网络支付的主要特点包括：便捷性、即时性、匿名性、跨地域性等。

解析：网络支付的特点是相对于传统支付方式而言的，便捷性、即时性是其主要优势，匿名性和跨地域性则增加了监管难度。

2.网络支付经济犯罪的常见类型包括：网络诈骗、洗钱犯罪、非法集资、信用卡诈骗等。

解析：这些类型是网络支付领域最常见的经济犯罪，利用了网络支付的特点进行犯罪活动。

3.电子数据取证技术在网络支付经济犯罪侦查中的应用包括：提取和分析网络支付交易记录、追踪资金流向、固定和保全电子证据等。

解析：电子数据取证技术是获取网络支付经济犯罪证据的关键，需要对电子数据进行专业的提取和分析。

4.人工智能技术在网络支付经济犯罪侦查中的应用包括：人脸识别、语音识别、文本识别、异常检测等。

解析：人工智能技术可以辅助侦查人员识别犯罪嫌疑人、分析犯罪行为、预测犯罪趋势。

5.网络支付经济犯罪侦查面临的挑战包括：技术更新快、犯罪手段隐蔽、跨境犯罪增多、证据获取难等。

解析：这些挑战是当前网络支付经济犯罪侦查工作的难点，需要不断更新技术和方法。

四、论述题

1.