2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查案例分析与总结.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查案例分析与总结

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、请简述经济犯罪的概念、特征及其与普通刑事犯罪的区别。

二、试述经济犯罪侦查程序的主要环节，并分析每个环节的关键点。

三、某公司员工张某利用职务便利，通过虚构交易的方式，骗取公司资金数百万元。请分析张某的行为可能触犯哪些具体的经济犯罪罪名，并阐述相应的侦查思路和取证要点。

四、随着网络技术的发展，网络经济犯罪日益猖獗。请结合具体案例，分析网络经济犯罪的常见类型、作案特点，并探讨相应的侦查难点和应对策略。

五、洗钱罪是经济犯罪链条中的重要环节。请阐述洗钱罪的定义、构成要件，并分析侦查洗钱罪的主要方法和技巧，特别是如何追踪和冻结犯罪资金。

六、在经济犯罪侦查过程中，证据的收集和固定至关重要。请论述经济犯罪中主要证据种类，并分析在收集和固定证据过程中需要注意的关键问题，例如电子证据的提取和保全。

七、结合当前经济犯罪的新趋势和新特点，请总结经济犯罪侦查工作面临的主要挑战，并提出相应的改进措施和建议。

试卷答案

一、

经济犯罪是指违反国家经济法律法规，危害国家经济安全，扰乱社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的犯罪行为。其特征主要包括：

1.经济性：犯罪行为直接侵犯国家经济利益或社会公共经济秩序。

2.社会危害性：对国家经济安全、社会经济秩序造成严重危害。

3.违法性：违反国家经济法律法规。

4.刑事性：依法应受刑罚处罚。

经济犯罪与普通刑事犯罪的主要区别在于犯罪客体不同，经济犯罪的客体是国家的经济管理秩序和公共财产所有权等经济利益，而普通刑事犯罪的客体通常是人身权利、民主权利等。

解析思路：首先定义经济犯罪，然后列举其特征，最后与普通刑事犯罪进行区分。关键在于理解经济犯罪的本质是侵犯经济利益和秩序。

二、

经济犯罪侦查程序的主要环节包括：

1.立案审查：对报案、控告、举报等进行审查，符合条件的予以立案。

2.侦查准备：制定侦查计划，确定侦查目标和侦查方向，调取相关材料。

3.侦查实施：运用询问、讯问、查询、勘验、鉴定等多种侦查手段收集证据。

4.侦查终结：对案件进行全面审查，确认犯罪事实，形成侦查终结报告。

5.移送审查起诉：将案件材料和证据移送检察机关审查起诉。

每个环节的关键点在于：立案审查要准确判断案件性质和管辖权；侦查准备要周密细致，确保侦查方向明确；侦查实施要合法合规，确保证据链完整；侦查终结要全面客观，确保犯罪事实清楚；移送审查起诉要确保案件材料齐全，证据确实充分。

解析思路：首先列出经济犯罪侦查程序的主要环节，然后逐一分析每个环节的关键点。关键在于掌握每个环节的核心任务和注意事项。

三、

张某的行为可能触犯以下经济犯罪罪名：

1.职务侵占罪：如果张某将骗取的资金占为己有，数额较大的，可能构成职务侵占罪。

2.合同诈骗罪：如果张某以虚构交易的方式骗取公司资金，并具有非法占有目的，可能构成合同诈骗罪。

3.挪用资金罪：如果张某将骗取的资金用于个人使用，可能构成挪用资金罪。

侦查思路：

1.查明事实：调查张某的职务权限、行为过程、资金流向等，确认其犯罪事实。

2.收集证据：收集张某的供述、相关合同、银行流水、证人证言等证据。

3.鉴定分析：必要时进行电子数据鉴定，分析虚构交易的具体手段。

取证要点：

1.取证要合法：严格遵守法定程序，确保证据的合法性。

2.取证要全面：收集与案件相关的所有证据，形成完整的证据链。

3.取证要细致：关注细节，发现隐藏的证据线索。

解析思路：首先分析张某行为可能触犯的罪名，然后阐述侦查思路和取证要点。关键在于根据行为特征匹配相应的罪名，并制定详细的侦查方案。

四、

网络经济犯罪的常见类型包括：

1.网络诈骗：通过网络平台实施诈骗，例如虚假购物、网络钓鱼等。

2.网络传销：利用网络平台进行传销活动，例如比特币传销等。

3.网络赌博：通过网络平台组织赌博活动，例如开设网络赌场等。

4.网络侵犯著作权：通过网络平台传播盗版软件、影视作品等。

作案特点：

1.隐蔽性强：作案手法隐蔽，难以追踪。

2.跨地域性：犯罪行为跨越地域，侦查难度大。

3.技术性强：犯罪分子通常具备一定的网络技术。

侦查难点：

1.证据收集难：电子证据易被删除或篡改，难以收集。

2.犯罪分子身份认定难：网络身份易伪装，难以确定真实身份。

3.跨地域侦查协作难：需要不同地域的司法机关进行协作。

应对策略：

1.加强网络监管：建立健全网络监管机制，及时发现和打击网络经济犯罪。

2.提升侦查技术：提升侦查人员的网络技术水平，加强电子证据的收集和分析能力。

3.