金融机构客户身份识别及资料记录保存办法测试卷附答案.docx

金融机构客户身份识别及资料记录保存办法相关知识试卷

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

【1】（多选）根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为了（），（），（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。（）*

A.预防洗钱和恐怖融资活动(正确答案)

B.打击洗钱和恐怖融资活动

C.规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为(正确答案)

D.维护金融秩序(正确答案)

【2】（单选）根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别