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2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪预防与控制

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、填空题

1.经济犯罪预防的基本理论主要包括风险理论、__________理论和社会控制理论。

2.经济犯罪的预警机制主要通过信息收集、风险评估和__________三个环节来实现。

3.经济手段预防主要包括经济处罚、经济激励和经济调节等措施。

4.技术手段预防主要利用现代科技手段，如__________、大数据分析等，来预防经济犯罪。

5.教育宣传预防主要通过提高公众的防范意识和识别能力来预防经济犯罪。

6.社会参与预防是指通过__________、行业协会等社会力量参与经济犯罪预防工作。

7.经济犯罪控制机制主要包括侦查机制、打击机制、__________和国际合作机制。

8.《中华人民共和国刑法》是惩治经济犯罪的主要__________依据。

9.《中华人民共和国反洗钱法》旨在预防通过__________洗钱和恐怖融资等犯罪活动。

10.经济犯罪侦查的程序主要包括受案、立案、侦查、__________和结案。

二、名词解释

1.经济犯罪风险

2.社会控制

3.经济犯罪预警机制

4.经济犯罪侦查

5.国际合作机制

三、判断题

1.风险理论认为，经济犯罪的产生是由于个体存在犯罪倾向和犯罪机会的共同作用。()

2.经济犯罪的预防只需要依靠国家力量，不需要社会公众的参与。()

3.经济手段预防主要是通过法律制裁来惩罚经济犯罪行为。()

4.技术手段预防可以完全杜绝经济犯罪的发生。()

5.教育宣传预防可以提高公众对经济犯罪手法的识别能力。()

6.社会参与预防可以弥补国家预防资源的不足。()

7.经济犯罪控制机制主要是为了打击已经发生的经济犯罪行为。()

8.《中华人民共和国刑事诉讼法》是经济犯罪侦查的基本法律依据。()

9.经济犯罪的侦查只能由公安机关进行。()

10.国际合作机制可以有效打击跨国经济犯罪。()

四、简答题

1.简述经济犯罪预防与控制的重要性。

2.简述经济犯罪预防措施的主要内容。

3.简述经济犯罪侦查的基本程序。

4.简述经济犯罪国际合作机制的主要内容。

五、论述题

论述如何综合运用各种经济犯罪预防措施，构建有效的经济犯罪预防体系。

六、案例分析题

某公司员工张某利用职务之便，伪造公司印章，签订虚假合同，骗取某公司货款1000万元。某公司发现后向公安机关报案。公安机关接到报案后，迅速立案侦查。在侦查过程中，发现张某还涉嫌挪用公司资金200万元。请结合经济犯罪侦查的相关知识，分析本案中公安机关应如何进行侦查，并提出预防和控制类似案件的建议。

试卷答案

一、填空题

1.社会学习

2.警报发布

3.金融监管

4.预警系统

5.公众参与

6.基层组织

7.防范机制

8.法律

9.隐蔽资金

10.审查起诉

二、名词解释

1.经济犯罪风险：指可能导致经济犯罪发生的各种因素和不稳定因素，包括个体因素、社会因素和环境因素等。

*解析思路：此题考察对“经济犯罪风险”基本概念的掌握。答案应包含风险构成要素，即个体、社会和环境因素。

2.社会控制：指社会通过各种机制和手段，引导和规范个体行为，维护社会秩序的过程。

*解析思路：此题考察对“社会控制”基本概念的掌握。答案应包含社会控制的功能和手段。

3.经济犯罪预警机制：指通过信息收集、风险评估和警报发布等环节，及时发现和预警经济犯罪风险，以便采取预防措施的机制。

*解析思路：此题考察对“经济犯罪预警机制”构成要素的理解。答案应包含信息收集、风险评估和警报发布三个环节。

4.经济犯罪侦查：指侦查机关为了查明经济犯罪事实，依法进行的收集证据、查明犯罪嫌疑人和追究刑事责任的活动。

*解析思路：此题考察对“经济犯罪侦查”法律性质的掌握。答案应包含侦查机关、目的、手段和法律依据。

5.国际合作机制：指国家之间在打击经济犯罪方面进行的合作，包括情报交流、司法协助、联合行动等。

*解析思路：此题考察对“国际合作机制”形式的了解。答案应包含情报交流、司法协助和联合行动等形式。

三、判断题

1.√

*解析思路：此题考察对风险理论的理解。风险理论认为经济犯罪是犯罪倾向和犯罪机会相互作用的结果。

2.×

*解析思路：此题考察对经济犯罪预防的理解。经济犯罪的预防需要国家、社会和公众共同参与。

3.×

*解析思路：此题考察对经济