2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查专业核心素质要求.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查专业核心素质要求

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.经济犯罪

2.侦查权

3.电子证据

4.金融诈骗罪

5.证据链

二、简答题（每小题5分，共25分）

1.简述经济犯罪侦查与普通刑事侦查的主要区别。

2.简述《刑事诉讼法》规定的侦查措施及其适用范围。

3.经济犯罪侦查中，电子证据收集应注意哪些关键问题？

4.简述金融机构在协助经济犯罪侦查中的主要职责。

5.何谓“证据链”？构建经济犯罪证据链应注意哪些原则？

三、论述题（每小题10分，共30分）

1.论述经济犯罪侦查中，侦查人员应具备的核心思维能力。

2.结合当前经济犯罪的新特点，论述如何提升经济犯罪侦查的技术应用能力。

3.试述在办理经济犯罪案件过程中，如何平衡打击犯罪与保护公民合法权益的关系。

四、案例分析题（25分）

案情简介：某市近年来发生多起通过网络平台进行的虚拟货币投资诈骗案，涉案金额巨大，社会影响恶劣。犯罪嫌疑人利用高回报、低风险等虚假宣传，诱骗大量投资者投入资金，随后关闭平台，卷款逃逸。警方接到报案后成立专案组进行侦查。

问题：

1.（5分）在侦查初期，专案组应从哪些方面收集情报线索？

2.（10分）针对此类网络虚拟货币投资诈骗案，侦查人员可以运用哪些侦查措施？请分别说明其目的和作用。

3.（5分）在收集和固定电子证据过程中，应注意哪些法律和操作规范？

4.（5分）本案在证据收集和案件办理中，可能面临哪些难点？应如何应对？

试卷答案

一、名词解释

1.经济犯罪：指违反国家经济管理法规，危害国家经济安全，依照刑法规定应受刑罚处罚的犯罪行为。其特点通常表现为与经济活动紧密相关，具有数额较大、社会危害性较广等特征。

**解析思路：*定义需抓住核心要素：违反经济管理法规、危害经济安全、受刑法处罚、与经济活动相关。点明其基本特征有助于区分于其他类型犯罪。

2.侦查权：指国家专门机关（主要是公安机关、检察机关）在办理刑事案件过程中，依法进行的调查、收集证据、采取强制措施和其他强制性手段的权力。它是国家刑罚权的重要组成部分。

**解析思路：*定义需明确主体（专门机关）、内容（调查取证、强制措施等）、依据（依法）、性质（权力）。强调其是刑罚权组成部分，点明其法律属性。

3.电子证据：指通过计算机、通信网络等现代电子技术生成、传输、存储和显示的信息，能够证明案件事实的证据。因其形成和存在方式特殊，在收集、固定和审查判断上需遵循专门规则。

**解析思路：*定义需抓住来源（电子技术）、形式（信息）、作用（证明案件事实）。点明其特殊性，引出其法律地位和特殊要求。

4.金融诈骗罪：指以非法占有为目的，利用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取金融机构或者他人财物，数额较大的行为。根据刑法规定，具体包括贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等多种类型。

**解析思路：*定义需抓住目的（非法占有）、方法（虚构或隐瞒）、对象（金融机构或他人财物）、结果（数额较大）。并简要提及包含的具体罪名类型，体现其分类。

5.证据链：指在刑事诉讼中，用以证明案件主要事实的一系列相互联系、相互印证的证据所形成的锁链。每一环节的证据都能指向下一个证据，最终形成完整的证明体系，共同指向案件事实真相。

**解析思路：*定义需抓住构成要素（一系列证据）、连接方式（相互联系、印证）、最终目的（证明案件事实）。形象地描述为“锁链”有助于理解其连贯性和完整性要求。

二、简答题

1.简述经济犯罪侦查与普通刑事侦查的主要区别。

*答：主要区别在于：①犯罪对象不同，经济犯罪针对的是国家经济管理秩序和公共财产，普通刑事犯罪针对的是人身权利、财产权利等；②犯罪手段往往具有专业性和隐蔽性，需要侦查机关具备相应的经济知识和专业技能；③侦查取证往往需要与银行、税务、工商、海关等专业部门协调配合，联动性强；④证据类型多样，特别是电子证据、书证（如账簿、合同）占比高，对证据的固定和审查要求更严格；⑤社会影响较大，侦查活动需更加注重平衡打击犯罪与保护合法经济活动的关系。

**解析思路：*从犯罪性质、侦查手段、协作配合、证据特点、社会影响等维度进行对比，突出经济犯罪侦查的专业性、复杂性和特殊性。

2.简述《刑事诉讼法》规定的侦查措施及其适用范围。

*答：《刑事诉讼法》规定的侦查措施主要包括：①讯问犯罪嫌疑人；②询问证人、被害人；③搜查；④扣押物证、书证；⑤查询、冻结存款、汇款；⑥鉴定