2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪案件的讯问技巧及证据调查.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪案件的讯问技巧及证据调查

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每题3分，共15分）

1.讯问策略

2.关联性证据

3.电子数据取证

4.讯问僵局

5.证据链

二、简答题（每题5分，共20分）

1.简述经济犯罪讯问中运用开放式问题的意义。

2.阐述在获取银行交易流水证据时应注意哪些关键环节。

3.分析电子数据作为经济犯罪证据时，其合法性问题主要体现在哪些方面。

4.简述侦查人员在与具有法律知识的犯罪嫌疑人讯问时，应注意的策略调整。

三、论述题（每题10分，共20分）

1.结合具体经济犯罪类型，论述在讯问前进行充分准备的重要性，并说明准备工作的主要内容。

2.论述构建完整证据链在经济犯罪案件侦查中的核心作用，以及实践中常见的证据链断裂风险及其应对思路。

3.试分析在当前金融科技快速发展的背景下，经济犯罪证据调查面临的新挑战，并提出相应的侦查应对策略。

试卷答案

一、名词解释

1.讯问策略：指侦查人员在讯问过程中，为实现特定的讯问目标（如获取口供、查明案情、分化瓦解等），根据案件情况、嫌疑人特点、法律规定等因素，预先制定并灵活运用的各种方法和技巧的总称。它包括审讯模式的选择、提问的设计、心理的运用、证据的展示等多种手段的组合运用。

*解析思路：定义需包含核心词“讯问”，强调其“策略性”、“方法技巧组合”，并提及制定依据和运用灵活性。

2.关联性证据：指与案件事实存在客观联系，能够证明案件事实真相的证据。在经济犯罪案件中，关联性证据是证明犯罪行为是否发生、犯罪嫌疑人的身份、犯罪情节、危害后果等关键事实的依据。

*解析思路：定义需紧扣“关联性”这一核心特征，明确其与“案件事实”的联系，并点出其在证明案件中的作用。

3.电子数据取证：指在侦查活动中，依法采用技术手段获取、固定、提取、保全和审查电子数据（如计算机文件、网络通信记录、手机数据等），并将其作为证据使用的活动。其过程需严格遵守法律规定，确保电子数据的真实性和合法性。

*解析思路：定义需包含“取证”这一行为，明确对象是“电子数据”，并强调“依法”、“技术手段”以及“真实合法性”的要求。

4.讯问僵局：指在讯问过程中，由于各种原因（如嫌疑人顽固抵赖、心理防线牢固、证据不足、讯问策略失当等），导致侦查人员无法取得预期进展，嫌疑人不配合甚至拒绝回答问题，讯问陷入停滞或困难状态的局面。

*解析思路：定义需描述“僵局”的状态（停滞困难），并点出导致僵局的可能原因（嫌疑人心理、证据、策略等）。

5.证据链：指一系列相互关联、相互印证的证据构成的链条，用以证明案件的主要事实或关键情节。它要求证据之间能够形成逻辑上的闭环，环环相扣，共同指向唯一结论，是认定犯罪事实达到排除合理怀疑证明标准的基础。

*解析思路：定义需突出“链条”特征，强调证据间的“关联性”、“相互印证”，并点明其最终目的“证明案件事实”，以及与“证明标准”的联系。

二、简答题

1.简述经济犯罪讯问中运用开放式问题的意义。

参考答案：开放式问题不限制回答内容，允许嫌疑人自由表达，有助于侦查人员了解嫌疑人的真实想法、心理状态和供述倾向；可以引导嫌疑人回忆更多细节，发现隐藏的线索和证据；有助于营造相对轻松的沟通氛围，为后续的深入讯问或证据展示创造条件；有助于判断嫌疑人的供述是否一致和真实。

*解析思路：回答需紧扣“开放式问题”的特点（不限制），从不同角度阐述其“意义”或“作用”，如了解信息、引导回忆、营造氛围、判断真伪等，并结合经济犯罪侦查的情境。

2.阐述在获取银行交易流水证据时应注意哪些关键环节。

参考答案：获取银行交易流水证据需注意：①严格依法申请，履行必要的法律程序（如搜查令、调取证据通知书等）；②明确调取范围，精准定位与案件相关的账户和时间段；③确保证据的完整性和原始性，避免调取不全面或被篡改；④注意保护个人隐私，依法排除无关信息；⑤规范提取和固定证据，做好记录，确保证据链的完整性；⑥对获取的证据进行仔细审查和鉴定，分析资金流向，提取有价值的线索。

*解析思路：回答应围绕“获取银行交易流水”这一具体行为，从“程序合法性”、“范围精准性”、“完整性原始性”、“隐私保护”、“提取固定规范性”、“审查分析有效性”等关键环节展开，体现规范操作和证据意识。

3.分析电子数据作为经济犯罪证据时，其合法性问题主要体现在哪些方面。

参考答案：电子数据作为经济犯罪证据的合法性主要体现在：①收集程序的合法性