2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 赌博犯罪与反洗钱挑战.docx

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——赌博犯罪与反洗钱挑战

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题10分，共50分）

1.简述网络赌博与传统赌博相比的主要特征及其对侦查工作带来的新挑战。

2.根据中国刑法，简述开设赌场罪与赌博罪的主要区别在于哪些方面？

3.请阐述客户尽职调查（KYC）在反洗钱工作中的核心作用和基本步骤。

4.简述大额交易报告和可疑交易报告在反洗钱预防体系中各自的功能和区别。

5.赌博活动与洗钱犯罪之间通常存在哪些关联性？侦查实践中应如何关注这种关联？

二、论述题（每题20分，共40分）

1.