换股合作合同(标准版).docxVIP

换股合作合同(标准版)

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等有关规定，就甲乙双方通过换股方式进行战略合作事宜协商一致，订立合同如下：

一、合作背景与目的

为促进双方在各自领域的协同发展，实现资源共享与优势互补，甲乙双方同意通过定向增发及股权转让方式，将甲乙双方的股份进行置换，构建长期稳定的战略合作伙伴关系。本合同旨在明确换股合作的具体安排，保障双方合法权益，推动合作项目顺利实施。

二、合作原则

1、双方应遵循平等互利、诚实信用、协商一致的原则开展合作。

2、换股行为应严格遵守相关法律法规及证券交易所规定，确保操作合规。

3、双方应共同维护市场稳定，不得利用换股行为进行不正当竞争或损害第三方利益。

三、换股安排

（一）换股比例

1、经双方协商确定，甲乙双方换股比例为：甲方每股作价人民币____元，乙方每股作价人民币____元。

2、换股总股数以双方最终确认的股权登记日实际置换数量为准，具体数量由双方根据各自股本结构及战略需求确定。

（二）股权变更程序

1、乙方应依法办理增资手续，向现有股东发行相应比例的新股，用于本次换股合作。

2、甲方应通过合法途径获得乙方目标股份，包括但不限于协议转让、二级市场增持等方式。

3、双方应共同委托证券登记结算机构办理股权过户手续，确保换股过程安全有序。

（三）交易时间安排

1、本次换股合作自____年____月____日起启动，预计____年____月____日完成全部股权交割。

2、双方应指定专门负责人负责换股事宜的沟通协调，及时解决交易过程中出现的问题。

四、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有权按照约定价格及比例获得乙方股份，并享有该部分股份对应的股东权利。

2、甲方应按时足额支付股权转让对价，不得拖延或分期支付。

3、甲方应配合乙方完成相关审计、评估等尽职调查工作。

4、甲方应遵守乙方公司章程及股东会决议，履行股东义务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方有权按照约定价格及比例获得甲方股份，并享有该部分股份对应的股东权利。

2、乙方应确保增发新股的合规性，并按照换股协议履行发行义务。

3、乙方应向甲方提供真实、完整的公司财务及经营信息。

4、乙方应保障甲方在新公司治理结构中的合理权益。

五、合作期限与终止

（一）合作期限

1、本合同约定的换股合作期限自双方完成首次股权交割之日起计算，有效期为____年。

2、合作期限内，双方可协商续签补充协议，延长合作期限或调整合作内容。

（二）合作终止

1、出现以下情况时，本合同可终止：

（1）双方协商一致解除合作；

（2）任一方严重违约导致合作无法继续；

（3）发生不可抗力事件致使合作目的无法实现。

2、合作终止时，双方应按照公司法和相关法规处理剩余股份处置事宜。

六、保密条款

1、双方应对本合同内容及合作过程中获悉的对方商业秘密承担保密义务。

2、保密期限为本合同有效期内及终止后____年，涉及商业敏感信息的保密期限不受此限。

3、未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息，但法律法规另有规定的除外。

七、费用承担

1、甲方应承担股权转让相关税费，包括但不限于印花税、个人所得税等。

2、乙方应承担增资发行相关费用，包括但不限于审计费、律师费等。

3、双方各自承担因换股合作产生的境内差旅、通讯等合理费用。

八、争议解决

1、本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2、协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院通过诉讼解决。

3、争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。

九、其他事项

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式拾贰份，甲方执陆份，乙方执陆份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

职务：职务：

日期：日期：

地址：地址：

联系方式：联系方式：