2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 大学经济犯罪侦查专业走向.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——大学经济犯罪侦查专业走向

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每题3分，共15分）

1.经济犯罪

2.侦查权

3.电子数据取证

4.跨境经济犯罪

5.大数据侦查

二、简答题（每题5分，共20分）

1.简述单位犯罪在侦查程序上的特殊性。

2.比较网络诈骗犯罪与传统诈骗犯罪的侦查难点。

3.简述侦查实验在金融犯罪侦查中的应用及其局限性。

4.简述《刑法》中规定的与经济犯罪侦查相关的强制措施及其适用条件。

三、论述题（每题10分，共30分）

1.论述人工智能技术发展对经济犯罪侦查带来的机遇与挑战。

2.结合具体案例类型，论述跨境经济犯罪侦查中面临的主要法律障碍及可能的破解路径。

3.试分析当前金融科技（FinTech）领域易发经济犯罪的主要特征，并提出相应的侦查应对策略。

四、案例分析题（每题25分，共50分）

1.某市近期发生多起利用虚拟货币平台进行洗钱的活动。犯罪嫌疑人事先设立多个境外虚拟货币账户，通过境内外多个关联账户层层转移资金，并利用去中心化特性逃避监管。假设你作为负责该案的侦查员，请阐述你在侦查过程中需要重点关注哪些环节？如何运用侦查手段和技术措施收集证据？在证据固定和移送起诉过程中应注意哪些问题？

2.某大型电商平台被指控存在严重的刷单炒信行为，平台内部人员与外部团伙勾结，通过虚假交易、虚假评价等手段操纵商品排名，欺骗消费者，并从中牟利。同时，该平台还被指控利用用户数据进行不正当竞争。请分析此案涉及的犯罪嫌疑人和可能触犯的法律法规，并论述在侦查过程中，电子数据取证、反垄断调查与经济犯罪侦查如何协同配合？面临哪些挑战？

试卷答案

一、名词解释

1.经济犯罪：指违反国家经济管理法规，危害国家经济安全、社会公共经济秩序，依法应受刑罚处罚的犯罪行为。其特点通常包括：与经济活动密切相关、往往具有营利目的、社会危害性较大、通常需要由专门机关侦查等。

**解析思路：*定义需抓住核心要素：违反经济法规、危害性、刑罚处罚、与经济活动关联。点出其特点有助于区分于其他类型犯罪。

2.侦查权：指国家专门机关（主要是公安机关、检察机关在特定阶段）依法享有的，在刑事诉讼中调查、收集犯罪嫌疑人有罪或无罪、罪轻或罪重证据材料，查明案件事实，保障诉讼活动顺利进行的一种权力。在侦查阶段，主要体现为公安机关对经济犯罪案件的立案、侦查、采取强制措施、获取证据等权力。

**解析思路：*定义需包含主体、内容、依据（依法）、目的（查明事实、保障诉讼）。需明确侦查权在侦查阶段的具体体现，特别是针对经济犯罪案件的权力范围。

3.电子数据取证：指在刑事诉讼中，侦查人员依法对存储或传输中的电子数据（如计算机文件、网络日志、电子邮件、手机数据等）进行固定、提取、检验、鉴定和保全的活动，其目的是获取能够证明案件事实的证据。针对经济犯罪，电子数据取证尤为重要，如金融交易记录、网络诈骗证据等。

**解析思路：*定义需包含主体（侦查人员）、对象（电子数据）、活动内容（固定、提取、检验、鉴定、保全）、目的（获取证据）。强调其在经济犯罪侦查中的重要性。

4.跨境经济犯罪：指犯罪行为的发生、预备、实施、结果或犯罪分子活动涉及两个或两个以上国家（或地区）的经济犯罪。这类犯罪具有跨国性、复杂性、隐蔽性等特点，需要国家间的司法协助才能有效打击。

**解析思路：*定义需突出“跨国性”这一核心特征。点明其特点（复杂性、隐蔽性）有助于理解侦查难点。

5.大数据侦查：指侦查机关利用大数据技术，对海量、多源的经济相关数据（如金融交易数据、网络行为数据、企业运营数据等）进行采集、存储、处理、分析，以发现经济犯罪线索、锁定犯罪嫌疑人、刻画犯罪规律、预测犯罪趋势的一种新型侦查模式。

**解析思路：*定义需包含方法（大数据技术）、对象（海量多源经济数据）、过程（采集、处理、分析）、目的（发现线索、锁定嫌疑人、分析规律、预测趋势）。强调其作为“新型侦查模式”的特点。

二、简答题

1.简述单位犯罪在侦查程序上的特殊性。

*特殊性在于：犯罪嫌疑人既可以是单位本身，也可以是单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员。侦查机关在侦查时，不仅要收集能够证明单位构成犯罪的证据，也要收集能够证明直接负责的主管人员和其他直接责任人员个人刑事责任的证据。对于单位犯罪，通常不追究单位本身的刑事责任，而是追究相关自然人的刑事责任，但单位可能面临行政处罚或相关责任人的民事赔偿。

**解析思路：*核心是“双指向性”，即证据既要指向单位，也要指向个