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2025年大学经济犯罪侦查专业题库——金融交易欺诈案件调查实务.docx

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    2025年大学经济犯罪侦查专业题库——金融交易欺诈案件调查实务

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、名词解释（每题3分，共15分）

    1.金融交易欺诈

    2.资金流分析

    3.电子证据

    4.内幕交易关联欺诈

    5.跨境金融犯罪调查

    二、简答题（每题5分，共25分）

    1.简述金融交易欺诈案件调查的基本原则。

    2.比较传统金融欺诈与现代网络金融欺诈在调查取证方面的主要差异。

    3.在调查金融交易欺诈案件时，查询涉案账户信息需要遵循哪些主要法律程序？

    4.简述在金融交易欺诈案件中，固定电子证据应注意的关键环节。

    5.针对

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