2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查对策研究.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查对策研究

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.经济犯罪侦查对策

2.电子数据取证

3.司法协助

4.洗钱罪

5.内幕交易

二、简答题（每小题5分，共20分）

1.简述经济犯罪侦查工作中面临的主要难点。

2.经济犯罪侦查应遵循哪些基本原则？

3.大数据技术在经济犯罪侦查中有哪些具体应用？

4.简述网络经济犯罪侦查的主要特点。

三、论述题（每小题10分，共30分）

1.试论证据收集在经济犯罪侦查中的重要性及其面临的法律困境。

2.结合具体案例类型，论述如何制定有效的金融犯罪侦查策略。

3.在经济犯罪侦查中，如何平衡打击犯罪与保护公民合法权益之间的关系？

四、案例分析题（25分）

假设某公司高管涉嫌利用内幕信息进行股票交易，非法获利巨大。侦查机关在初步调查后，掌握了该高管与掌握内幕信息的人员有频繁联系的证据线索，但内幕信息的具体来源和交易决策过程尚不明确，且相关电子数据可能已被删除或篡改。请结合案情，分析侦查机关可以采取哪些具体的侦查对策和取证措施？在实施过程中应注意哪些法律和程序问题？

试卷答案

一、名词解释

1.经济犯罪侦查对策：指侦查机关为打击经济犯罪活动，依据《刑事诉讼法》及相关法律法规，结合经济犯罪的特点和规律，在侦查活动中所采取的策略、方法和措施的总称。其核心在于如何有效收集证据、固定犯罪事实、查明犯罪分子。

**解析思路：*定义需包含主体（侦查机关）、目的（打击经济犯罪）、依据（法律）、内容（策略、方法、措施）、核心（收集证据、查明犯罪）等关键要素。

2.电子数据取证：指在刑事诉讼中，侦查机关依法提取、固定、保存、检验、鉴定和运用电子数据（如计算机硬盘、手机、网络日志等）及其关联设备，以证明案件事实的专门活动。强调合法性、技术性和关联性。

**解析思路：*定义需点明主体（侦查机关）、对象（电子数据及其关联设备）、活动内容（提取、固定、保存、检验、鉴定、运用）、目的（证明案件事实）以及关键属性（合法性、技术性、关联性）。

3.司法协助：指不同国家或地区之间的司法机关，根据本国法律或国际条约，相互请求协助，共同进行诉讼活动的制度。在经济犯罪侦查中，常用于跨境案件，如委托调查取证、移交证据、引渡犯罪嫌疑人等。

**解析思路：*定义需包含主体（不同国家/地区司法机关）、基础（本国法律或国际条约）、性质（相互请求协助、共同诉讼）、内容（调查取证、移交证据、引渡等）。

4.洗钱罪：指明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过提供资金账户、转换财物形式、跨境转移资金等手段，使其“洗白”的行为。

**解析思路：*定义需抓住核心构成要件：明知是特定犯罪所得、目的是掩饰/隐瞒来源和性质、实施了洗钱行为（列举常见方式）。

5.内幕交易：指证券交易内幕信息的知情人员或者非法获取内幕信息的人员，在内幕信息尚未公开前，利用该信息买卖相关证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖相关证券的行为。

**解析思路：*定义需包含主体（知情人员或非法获取者）、时间点（内幕信息未公开前）、行为方式（利用信息交易、泄露、建议交易）。

二、简答题

1.简述经济犯罪侦查工作中面临的主要难点。

*答案要点：犯罪手段隐蔽性强、智能化程度高；证据形式多样且易灭失；跨地域、跨国犯罪突出；专业技术要求高；侦查周期长、取证难度大；法律适用复杂且更新快。

**解析思路：*从经济犯罪自身的特点出发，分析其侦查面临的共性难题。包括行为方式（隐蔽、智能）、证据特点（多样、易灭失）、空间范围（跨地域、跨国）、能力要求（技术）、过程特点（周期长、取证难）以及法律层面（适用复杂、更新快）。

2.经济犯罪侦查应遵循哪些基本原则？

*答案要点：依法进行原则；客观全面原则；及时原则；注重证据原则；保障人权原则；秘密进行原则；协作配合原则。

**解析思路：*结合刑事诉讼法的基本原则以及经济犯罪侦查的特殊性，列举应遵循的核心原则。如合法性是基础，客观全面是要求，及时性是效率，证据是核心，保障人权是底线，秘密性是手段，协作是保障。

3.大数据技术在经济犯罪侦查中有哪些具体应用？

*答案要点：海量金融交易数据分析识别异常模式（如洗钱、诈骗）；关联账户穿透分析查找资金流向；社会舆情与经济数据结合分析风险点；预测预警潜